Procurori: Petrotel Lukoil efectua tranzacţii cu companii off-shore controlate de persoane sancţionate de UE

Compania Petrotel Lukoil a efectuat mai multe tranzacţii cu companii off-shore înregistrate în străinătate, controlate de persoane care se aflau sub regimul de sancţiuni impus de UE, se arată în rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, transmite Agerpres.
Economica.net - mar, 04 aug. 2015, 15:38
Procurori: Petrotel Lukoil efectua tranzacţii cu companii off-shore controlate de persoane sancţionate de UE

‘Un alt mecanism identificat în relaţiile comerciale ale SC Petrotel Lukoil SA este tranzacţionarea cu entităţi înregistrate în jurisdicţia off-shore şi care sunt controlate de persoane faţă de care există un regim sancţionator impus la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce priveşte fondurile obţinute din aceste tranzacţii comerciale, se conturează ipoteza că sunt amestecate cu fonduri ilicite şi ulterior externalizate în cea mai mare parte către entităţile afiliate SC Petrotel Lukoil SA’, susţin procurorii.

Astfel, datele financiare disponibile în legătură cu transferurile externe efectuate de Petrotel Lukoil sau în beneficiul acesteia, pentru perioada 2003-2014, indică plăţi/viramente externe de 15.586.346.461 euro şi încasări externe de 11.277.752.032 euro.

Una din companiile off-shore cu care Petrotel Lukoil Ploieşti a efectuat tranzacţii suspecte era înregistrată în Marea Britanie, însă această societate nici măcar nu funcţiona la sediul declarat.

Pe de altă parte, procurorii menţionează că operaţiunile bancare derulate între Petrotel Lukoil Ploieşti şi conturile deţinute de către Lukoil Europe Holdings BV (acţionarul majoritar) nu sunt însoţite de documente justificative referitoare la dispoziţiile de plată externe/dispoziţiile de încasare externă.

Anchetatorii mai arată că, din totalul plăţilor şi încasărilor externe, aproximativ 249.9 milioane euro au fost tranzacţionaţi prin conturi deschise la bănci, care aparţin unor societăţi rezidente în jurisdicţii off-shore.

De asemenea, analiza circuitelor financiare, prin raportare la datele fiscale raportate autorităţilor din România, a relevat prezenţa unor transferuri suspecte între Petrotel Lukoil şi Lukoil Europe Holding, acţionarul majoritar.

Transferurile repetate, cu titlu ‘împrumut’ sau ‘restituire împrumut’ efectuate în aceeaşi zi între Petrotel Lukoil şi Lukoil Europe Holding, reprezintă, în opinia procurorilor, o modalitate de ascundere a originii ilicite a unor fondurile rulate prin intermediul conturilor Petrotel Lukoil.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploieşti şi a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spălare de bani, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani. De asemenea, au fost deferite justiţiei mai multe persoane din conducerea Petrotel Lukoil, între care se află şi cetăţeni ruşi.

Prejudiciul în acest dosar se ridică la 7,5 miliarde lei, echivalent a 1,7 miliarde euro.

Te-ar mai putea interesa și
Criză în România – Încă o gaură. Cel mai mare deficit de cont curent din UE, în primul trimestru din 2025 (date Eurostat)
Criză în România – Încă o gaură. Cel mai mare deficit de cont curent din UE, în primul trimestru din 2025 (date ...
Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 114 miliarde de euro (2,5% din PIB) în primul trimestru din 2025, după un plus de 88,9 miliarde de euro (2% din PIB) în precedentele......
Mediul privat începe să fiarbă: O firmă din Mureș intră în grevă fiscală ca urmare a noilor taxe. Mesaj dur către autorități
Mediul privat începe să fiarbă: O firmă din Mureș intră în grevă fiscală ca urmare a noilor taxe. Mesaj dur către ...
O firmă din Mureș a transmis presei un comunicat în care anunță că intră în grevă fiscală ca urmare a noilor taxe ...
Cele mai mari schimbări în finanţarea sistemului sanitar din ultimii 26 de ani: CASS la pensii peste 3.000 de lei, 7 categorii de persoane nu vor mai fi scutite de la plata CASS, indemnizaţii de concediu medical mai mici pentru concedii scurte
Cele mai mari schimbări în finanţarea sistemului sanitar din ultimii 26 de ani: CASS la pensii peste 3.000 de lei, 7 categorii ...
Indemnizaţiile de concediu medicale acordate pentru boală obişnuită vor scădea pentru concediile scurte, pentru a descuraja ...
Cea mai veche centrală nucleară din lume a fost oprită din cauza caniculei
Cea mai veche centrală nucleară din lume a fost oprită din cauza caniculei
Cel de-al doilea reactor al centralei nucleare Beznau, din Elveţia, aflată în apropierea graniţei cu Germania, a fost ...