Directorii de la APIA cercetaţi de DNA, lăsaţi în libertate sub control judiciar

Tot sub control judiciar vor fi cercetate şi alte două persoane urmărite penal în acest dosar, respectiv Melinda Klara Kerekes, director general adjunct al APIA la data faptelor, şi Anton Giminadis, şef serviciu la Direcţia Măsuri de Piaţă şi membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, la data faptelor.

Decizia instanţei nu este definitivă, iar DNA poate face contestaţie, scrie Agerpres.

Citeşte şi Programul care a dus la reţinerea şefului APIA de DNA a fost gestionat şi de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici

              Ajutoare alimentare europene pentru săraci, distribuite de firme de curăţenie şi de pază cu legături politice

              Investigaţie comună a OLAF şi DNA într-un caz de fraudă şi corupţie cu alimente gratuite

Potrivit unui comunicat al DNA, în anul 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuţie de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE de adoptare a planului de repartizare către state membre a resurselor pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană.

În acest sens, au fost derulate o serie de proceduri de achiziţie pentru achiziţionarea unui număr de 11 produse alimentare, între care făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui.

Din cele 11 contracte de furnizare produse alimentare încheiate în anul 2012, 9 contracte s-au finalizat cu livrarea integrală a produselor până la data de 28 februarie 2013, însă două contracte nu au fost executate corespunzător (cele de furnizare făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui).

Astfel, pentru produsele făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui, APIA a încheiat, în urma derulării unor proceduri de atribuire de licitaţii deschise cu depunerea ofertelor on-line în aplicaţia informatică de profil SEAP, contracte de furnizare cu o firmă bulgară.

Aceste contracte au fost aprobate şi semnate de către Gheorghe Benu şi Melinda Klara Kerekes, în calitate de directori APIA, beneficiind şi de ajutorul lui Anton Giminadis, în condiţiile în care aceştia cunoşteau faptul că acele convenţii au fost atribuite firmei bulgare în mod nelegal, cu încălcarea condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire şi în caietul de sarcini privind cerinţele minime de calificare (experienţa similară, cifra de afaceri, bilanţuri şi balanţe fiscale neînregistrate şi nevizate de organul fiscal competent, ofertă financiară – preţ neobişnuit de scăzut şi nefundamentat credibil, scrisori de garanţie bancară de bună execuţie negarantate de o bancă din România).

În această modalitate, a fost produsă o pagubă bugetului general UE, reprezentând valoarea totală a contractelor de 26.543.008 euro şi o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale APIA, obţinându-se astfel, un folos necuvenit pentru persoanele ce controlau în fapt societatea comercială respectivă.

În cazul contractului privind furnizarea de făină, conform mecanismului PEAD (Planul anual european de furnizare ajutoare alimentare), societatea bulgară urma să valorifice cantitatea de orz pusă la dispoziţie de UE, din stocurile de intervenţie şi, cu suma astfel obţinută, să achiziţioneze făină albă de grâu, pe care să o pună la dispoziţia autorităţilor române care, ulterior, urmau să o atribuie către persoanele defavorizate.

Cel de-al doilea contract se referea la furnizarea de ulei de floarea soarelui ambalat în sticle de un litru achiziţionat de pe piaţa comunitară din mijloacele financiare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană.

Deşi firma bulgară nu şi-a respectat obligaţiile stabilite în cele două contracte, Gheorghe Benu şi Anton Giminadis au dispus transferul sumei totale de 87.221.848 lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină şi contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire şi nici în cererile de plată în avans.

Anterior, Anton Giminadis acordase ‘bun de plată’ facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat şi semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848 lei.

Transferul sumei de bani a fost efectuat de funcţionari APIA din subordinea inculpatei Melinda Klara Kerekes, care au acţionat la instigarea acesteia din urmă.

DNA menţionează că, până la momentul plăţii în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966 tone făină din totalul de 36.250 tone, reprezentând un procent de aproximativ 16%.

În cazul celui de al doilea contract, până la momentul plăţii în avans, firma respectivă nu a livrat nicio cantitate de ulei.

În final, firma din Bulgaria a livrat 2,68% din totalul cantităţii de ulei şi 29% din totalul cantităţii de făină.

Ca rezultat al activităţii infracţionale, firma din Bulgaria a obţinut un folos necuvenit în valoare de 26,7 milioane euro, provenind din fonduri alocate de la bugetul general al Uniunii Europene.

Procurorii au lucrat în strânsă cooperare cu reprezentanţii Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) care au asigurat sprijin operaţional pentru documentarea cauzei.