Procurorul general: Nu avem un dosar privind Panama Papers

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a precizat joi că nu există la Parchet un dosar privind dezvăluirile din scandal de evaziune fiscală Panama Papers, însă sunt primite săptămânal sesizări din partea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) despre posibile fapte de spălare de bani.
Economica.net - joi, 14 apr. 2016, 12:41
Procurorul general: Nu avem un dosar privind Panama Papers

‘Nu avem un dosar privind cazul Panama Papers, prin prisma faptului că noi nu avem ca atare o clasificare a dosarelor după locul în care se întâmplă aceste tranzacţii suspecte, respectiv după bănci, off-shore-uri etc. Noi avem o evidenţă după numele persoanelor, respectiv al societăţilor implicate în cauză suspectate de a fi comis fapte de spălare de bani’, a menţionat Licu.

El a explicat că ONPCSB trimite informări Parchetului privind eventuale infracţiuni de spălare de bani, care sunt analizate de procurori.

‘Am primit asemenea sesizări de la Oficiu, primim săptămânal informări cu privire la posibile fapte de spălare de bani. Aceste sesizări sunt examinate şi, în funcţie de competenţă, sunt trimise Parchetelor competente să instrumenteze cauza – cele mai multe ajung la DIICOT’, a arătat Bogdan Licu.

Te-ar mai putea interesa și
Nouă scumpire a carburanților, azi. Cât costă acum benzina și motorina
Nouă scumpire a carburanților, azi. Cât costă acum benzina și motorina
Azi a avut loc a patra modificare de preț a carburanților în benzinării din aceasă lună. S-a scumpit doar benzina, prețul motorinei a rămas la fel....
Autostrada Transilvania: A fost contestat rezultatul licitației pentru cel mai mare contract, cu Tunelul Meseș
Autostrada Transilvania: A fost contestat rezultatul licitației pentru cel mai mare contract, cu Tunelul Meseș
Italienii de la WeBuild au depus contestație după ce turcii de la Makyol au fost desemnați câștigători ai celui mai ...
Țiriac a primit ultima autorizație de la ANRE pentru un parc fotovoltaic din Prahova, făcut cu finanțare din PNRR
Țiriac a primit ultima autorizație de la ANRE pentru un parc fotovoltaic din Prahova, făcut cu finanțare din PNRR
O firmă controlată de Ion Țiriac a obținut de la Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ultima autorizație ...
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem în vedere dezvoltări în zona centrală și de nord a Capitalei
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem ...
Dezvoltatorul City Garden, deținut de un grup de companii cu capital din Asia și care a investit pe plan local 60 de milioane ...