Percheziţii la sediile Deutsche Bank din Germania, în urma acuzaţiilor de spălare de bani

Aproximativ 170 de criminalişti, procurori şi inspectori fiscali au percheziţionat joi şase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt şi din jurul acestui oraş, din cauza acuzaţiilor de spălare de bani, a anunţat Procuratura, transmit Euronews şi Reuters.
Economica.net - joi, 29 nov. 2018, 13:35
Percheziţii la sediile Deutsche Bank din Germania, în urma acuzaţiilor de spălare de bani

Investigatorii analizează activităţile a cel puţin doi angajaţi ai Deutsche Bank, acuzaţi că ar fi ajutat clienţii să-şi înfiinţeze firme offshore pentru spălare de bani. Au fost ridicate de la sediile băncii documente scrise şi electronice, iar investigaţiile sunt în derulare, a precizat Procuratura din Frankfurt.

Reprezentanţii Deutsche Bank au confirmat percheziţiile şi au dat asigurări că vor coopera deplin cu autorităţile.

Joi dimineaţă, acţiunile băncii înregistrau un declin de 2,7% la Bursa de la Frankfurt. Anul acesta, titlurile au scăzut cu 44%.

Procuratura din Frankfurt a explicat că o verificare amănunţită a Deutsche Bank a fost decisă după ce investigatorii au reanalizat recentele scandaluri care au scos la iveală numeroase sisteme de evaziune fiscală, de la „LuxLeaks” la finele lui 2014, „Panama Papers” în luna aprilie 2016 şi „Paradise Papers” în luna noiembrie 2017.

Câteva bănci, inclusiv grupurile suedeze Nordea şi Handelsbanken, au fost deja amendate de autorităţile de reglementare pentru că au încălcat reglementările referitoare la spălarea de bani.

Numai în 2016, peste 900 de clienţi au apelat la serviciile subsidiarei Deutsche Bank înregistrate în Insulele Virgine Britanice, generând un volum de 311 milioane euro.

Angajaţii Deutsche Bank sunt acuzaţi că nu şi-au respectat obligaţiile şi nu au raportat suspiciunile legate de spălarea de bani în cazul clienţilor şi al firmelor offshore implicate în schemele de evaziune fiscală, au precizat procurorii.

Cel mai mare grup bancar din Germania trece printr-o amplă reorganizare după trei ani consecutivi de pierderi, o retrogradare din partea Standard & Poor’s şi ratarea testelor de stres derulate de Rezerva Federală americană.

În perioada iulie-septembrie 2018, Deutsche Bank a înregistrat un profit net de 229 de milioane de euro, în scădere cu 65% faţă de un rezultat de 649 de milioane de euro înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Te-ar mai putea interesa și
Trump a tăiat 7,3% din prețul mondial al aurului. Cât câștigi dacă investești în aur? Prin ETF cam 32% în ultimul an, în lingouri între 25% – 29%
Trump a tăiat 7,3% din prețul mondial al aurului. Cât câștigi dacă investești în aur? Prin ETF cam 32% în ultimul ...
Dacă războiul din Ucraina a crescut cu 10% prețul aurului în doi ani, victoria lui Donald Trump la președinția SUA a tăiat 7,3% in zece zile. Cu toate acestea, cei care investesc în aur și......
Finanțarea deficitului bugetar ne crește dobânda la credite. Lichiditatea din piața bancară a scăzut și ROBOR și-a reluat creșterea
Finanțarea deficitului bugetar ne crește dobânda la credite. Lichiditatea din piața bancară a scăzut și ROBOR și-a ...
În ultimele 10 zile, ROBOR la 3 luni și cel la 6 luni a crescut cu 20 de puncte de bază, semn că bancile au împrumutat ...
Surpriză de proporții la alegerile prezidențiale, turul 1: După numărarea a peste 60% din voturile din țară, Călin Georgescu este pe pimul loc
Surpriză de proporții la alegerile prezidențiale, turul 1: După numărarea a peste 60% din voturile din țară, Călin ...
Candidatul independent Călin Georgescu este pe pe primul loc în preferințele alegătorilor in țară după numărarea ...
Referendumul din București a trecut în favoarea lui Nicușor Dan. Primarul solicită Parlamentului să țină cont de voința bucureștenilor
Referendumul din București a trecut în favoarea lui Nicușor Dan. Primarul solicită Parlamentului să țină cont de voința ...
Votul de la referendumul local trebuie confirmat de Parlament, iar partidele politice nu pot să ignore voinţa a 500.000 ...