Toate firmele private din România sunt obligate să mai depună o hârtie la Registrul Comerțului cel puțin o dată pe an

Toate firmele private din România vor trebui să depună o declarație privind beneficiarul real al firmei pentru înscrierea sa în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, pentru a respecta legea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acționarii societății vor fi obligați să arate care este beneficiarul de drept al profiturilor companiei. Măsura s-ar putea să afecteze persoanele aflate în funcții publice care au societăți comerciale în care sunt trecuți ca acționari rude ale acestora.
Gabriela Ţinteanu - joi, 20 feb. 2020, 19:25
Toate firmele private din România sunt obligate să mai depună o hârtie la Registrul Comerțului cel puțin o dată pe an

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, în conformitate cu prevederile legii 129/2019 privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Reprezentantul legal al societăţii are obligaţia să depună declaraţia privind beneficiarul real al firmei la înmatriculare, anual la ONRC, în 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale şi ori de câte ori intervine o modificare a datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la modificare.

„Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii”, precizează un comunicat al ONRC.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul societății nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

Pentru societăţile înregistrate până la 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere a declaraţiei este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

În anul 2020, firmele înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, care va acoperi ambele declaraţii (cea de la înmatricularea firmei şi cea anuală de după aprobarea situaţiilor financiare ale companiei).

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor privind beneficiarul real pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Te-ar mai putea interesa și
Ministrul de Interne despre Schengen terestru: Negocierile sunt încă în curs, sunt constructive şi cu o bună perspectivă
Ministrul de Interne despre Schengen terestru: Negocierile sunt încă în curs, sunt constructive şi cu o bună perspectivă
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a precizat joi că discuţiile şi negocierile privind aderarea României la Schengen cu frontierele terestre sunt încă în curs, sunt constructive......
Israel – Acord pentru achiziţia a 25 de avioane de luptă F-15 de ultimă generaţie
Israel – Acord pentru achiziţia a 25 de avioane de luptă F-15 de ultimă generaţie
Ministerul Apărării israelian a anunţat joi semnarea unui acord privind achiziţia a 25 de avioane de luptă F-15 de ultimă ...
Ministrul Transporturilor: Achiziționăm încă 23 locomotive electrice noi și reabilităm alți 143 km de cale ferată
Ministrul Transporturilor: Achiziționăm încă 23 locomotive electrice noi și reabilităm alți 143 km de cale ferată
Guvernul României a aprobat joi achiziția a 23 de locomotive electrice noi, a anunțat ministrul Transporturilor Sorin ...
Odată cu reducerea previziunilor, Nissan a anunțat că ar putea disponibiliza 9.000 de angajați
Odată cu reducerea previziunilor, Nissan a anunțat că ar putea disponibiliza 9.000 de angajați
Compania japoneză Nissan Motor a anunțat joi mai multe măsuri de eficientizare a costurilor, inclusiv reduceri de personal, ...