Washingtonul a confiscat 150 de milioane de dolari ai Hezbollahului, proveniţi din spălarea de bani

Autorităţile americane au anunţat luni că au confiscat 150 de milioane de dolari în cadrul unei proceduri împotriva firmelor libaneze acuzate de spălare de bani în folosul Hezbollahului prin intermediul traficului de droguri, relatează AFP.
Economica.net - mar, 21 aug. 2012, 06:18
Washingtonul a confiscat 150 de milioane de dolari ai Hezbollahului, proveniţi din spălarea de bani

‘După cum am afirmat anul trecut, Banca libanezo-canadiană (Lebanese Canadian Bank) a jucat un rol major în facilitarea spălării de bani pentru organizaţii controlate de Hezbollah în întreaga lume’, a precizat şefa Agenţiei americane de luptă împotriva drogurilor (DEA), Michele Leonhardt, într-un comunicat.
Autorităţile americane au anunţat în decembrie că au depus plângere la civil împotriva unor instituţii financiare libaneze acuzate că au ajutat la spălarea a 483 de milioane de dolari pentru Hezbollah, în SUA şi Africa, prin intermediul traficului de droguri, scrie Agerpres.

Plângerea vizează în special Banca libanezo-canadiană şi alte două firme cu sediul în Liban, Hassan Ayash şi Ellissa Holding.

Te-ar mai putea interesa și
Sebastian Burduja: Cel mai probabil vom depăşi în 2024, după foarte mulţi ani, 1.000 de MW noi instalați în Sistemul Energetic Naţional
Sebastian Burduja: Cel mai probabil vom depăşi în 2024, după foarte mulţi ani, 1.000 de MW noi instalați în Sistemul ...
Capacităţile de producţie a energiei electrice puse în funcţiune până la această dată totalizează 900 MW şi ne aşteptăm la încă 100-300 MW până la finele anului, ceea ce înseamnă......
Viktor Orban: Votul pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen terestru va avea loc pe 12 decembrie
Viktor Orban: Votul pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen terestru va avea loc pe 12 decembrie
Miniştrii de interne din Uniunea Europeană vor vota pe 12 decembrie cu privire la propunerea Ungariei de a permite României ...
Poliția braziliană l-a pus sub acuzare pe fostul președinte Jair Bolsonaro pentru plănuirea unei lovituri de stat
Poliția braziliană l-a pus sub acuzare pe fostul președinte Jair Bolsonaro pentru plănuirea unei lovituri de stat
Poliţia Naţională braziliană l-a pus oficial sub acuzare joi pe fostul preşedinte de dreapta Jair Bolsonaro pentru plănuirea ...
Burduja: La această oră avem 29.463 de puncte de consum nealimentate. La nivelul ţării sunt 144 de localităţi. Se intervine cu 241 de echipe
Burduja: La această oră avem 29.463 de puncte de consum nealimentate. La nivelul ţării sunt 144 de localităţi. Se intervine ...
Un număr de 29.463 de puncte de consum erau nealimentate vineri după-amiaza, respectiv 144 de localităţi, dar nivelul ...