Bank of America a fost găsită cu deficiențe în politicile privind combaterea spălării banilor

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunţat luni că a emis un ordin împotriva Bank of America, pentru deficienţe în politicile băncii privind combaterea spălării banilor, transmite Reuters, relatează Agerpres.
AGERPRES - lun, 23 dec. 2024, 21:20
Bank of America a fost găsită cu deficiențe în politicile privind combaterea spălării banilor

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a cerut băncii măsuri suplimentare, după ce a descoperit că instituţia, printre alte probleme, nu a reuşit să depună la timp rapoartele privind activităţile suspecte şi să efectueze analize privind clienţii, se arată într-un comunicat al OCC.

Nu a fost impusă nicio amendă băncii americane.

Într-un comunicat, Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autorităţile de reglementare pentru a-şi îmbunătăţi programele privind combaterea spălării banilor şi sancţiunile, şi este bine poziţionată pentru a îndeplini cerinţele ordinului.

Sursa foto: Flickr

Te-ar mai putea interesa și
„Autostrada Litoralului”: 11 oferte au fost depuse pentru construirea Alternativei Techirghiol. Va include pod peste canalul Dunăre – Marea Neagră
„Autostrada Litoralului”: 11 oferte au fost depuse pentru construirea Alternativei Techirghiol. Va include pod ...
Contractul pentru construcția Alternativei Techirghiol (30,59 km) are 11 oferte, anunță marți Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere......
Premieră: Romgaz scoate la licitație construcția primului său parc fotovoltaic. Va fi amplasat în Ardeal și va funcționa în regim dual
Premieră: Romgaz scoate la licitație construcția primului său parc fotovoltaic. Va fi amplasat în Ardeal și va funcționa ...
Romgaz, primul producător de gaze din România, controlat de stat, a scos la licitație lucrările de construcție la primul ...
Compania ungară MOL a depus ofertă să cumpere rafinăria Lukoil din Bulgaria
Compania ungară MOL a depus ofertă să cumpere rafinăria Lukoil din Bulgaria
Compania maghiară de petrol și gaze MOL și-a exprimat oficial interesul pentru achiziționarea rafinăriei Lukoil de la ...
Drum de mare viteză București – Giurgiu: Pistă olimpică de canotaj va fi construită în locul gropilor de împrumut – CNIR
Drum de mare viteză București – Giurgiu: Pistă olimpică de canotaj va fi construită în locul gropilor de împrumut ...
Compania Națională de Investiții Rutiere a inițiat un parteneriat cu Federația Română de Canotaj în vederea realizării ...