Amendă record de peste 2 milioane de euro luată de Raiffeisen în Austria. Banca a fost sancționată pentru deficiențe în controlul spălării banilor

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a anunţat vineri că a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro pentru deficienţe în controalele privind spălarea banilor, transmite Reuters, relatează Agerpres.
AGERPRES - vin, 28 iun. 2024, 18:40
Amendă record de peste 2 milioane de euro luată de Raiffeisen în Austria. Banca a fost sancționată pentru deficiențe în controlul spălării banilor

Este o amendă cu o valoare record aplicată în Austria şi vine după ce autorităţile au descoperit nereguli în verificarea de către RBI a spălării banilor şi finanţării terorismului la două bănci corespondente, a precizat FMA. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că ţările implicate sunt Cuba şi Bahrein.

Amenda, deşi minoră comparativ cu cea care ar putea fi impusă de Statele Unite, afectează şi mai mult imaginea Raiffeisen, cea mai mare bancă occidentală care încă activează în Rusia fiind sub o presiune din ce în ce mai ridicată pentru a ieşi de pe acea piaţă.

Autorităţile SUA, care analizează legăturile dintre Raiffeisen şi Moscova, au mai multă influenţă decât Austria, controlând accesul la dolari, un element cheie al comerţului internaţional, vital pentru sistemul bancar.

Luna trecută, banca a fost avertizată în scris de Trezoreria SUA că accesul său la sistemul financiar american ar putea fi blocat, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Este cel mai sever avertisment de până acum şi vine după luni de presiuni. De mai mult de un an, RBI face obiectul analizei Oficiului pentru Controlul Activelor Străine SUA (OFAC).

În timp ce multe companii şi guverne occidentale şi-au redus semnificativ legăturile cu Moscova, după invadarea Ucrainei, Austria a rămas legată de Rusia printr-un gazoduct extrem de important, iar Viena încă este un hub pentru numerarul din Rusia şi vecinii săi din fosta Uniune Sovietică.

RBI s-a angajat să vândă afacerea din Rusia, în urma presiunilor autorităţilor globale de reglementare, dar în ultimii doi ani au apărut puţine modificări.

Deşi grupul italian UniCredit are de asemenea o afacere în Rusia şi nu pare grăbit să plece, RBI are o prezență mult mai solidă acolo şi a devenit un test pentru modul în care Occidentul pune capăt legăturilor cu Rusia.

Sursa foto: Wikipedia

Te-ar mai putea interesa și
Finanțarea deficitului bugetar ne crește dobânda la credite. Lichiditatea din piața bancară a scăzut și ROBOR și-a reluat creșterea
Finanțarea deficitului bugetar ne crește dobânda la credite. Lichiditatea din piața bancară a scăzut și ROBOR și-a ...
În ultimele 10 zile, ROBOR la 3 luni și cel la 6 luni a crescut cu 20 de puncte de bază, semn că bancile au împrumutat destul de mult statul pentru finanțarea deficitului bugetar, lichiditatea......
Surpriză de proporții la alegerile prezidențiale, turul 1: După numărarea a peste 60% din voturile din țară, Călin Georgescu este pe pimul loc
Surpriză de proporții la alegerile prezidențiale, turul 1: După numărarea a peste 60% din voturile din țară, Călin ...
Candidatul independent Călin Georgescu este pe pe primul loc în preferințele alegătorilor in țară după numărarea ...
Referendumul din București a trecut în favoarea lui Nicușor Dan. Primarul solicită Parlamentului să țină cont de voința bucureștenilor
Referendumul din București a trecut în favoarea lui Nicușor Dan. Primarul solicită Parlamentului să țină cont de voința ...
Votul de la referendumul local trebuie confirmat de Parlament, iar partidele politice nu pot să ignore voinţa a 500.000 ...
EXIT POLL Alegeri prezidenţiale. Cine merge în turul al doilea – Primele reacţii (UPDATE)
EXIT POLL Alegeri prezidenţiale. Cine merge în turul al doilea – Primele reacţii (UPDATE)
Rezultate alegeri 2024 - EXIT POLL. Marcel Ciolacu şi Elena Lasconi merg în turul al doilea, conform principalelor institute ...