UPDATE: Casa de avocatură a secretarului de stat Gabriel Biriș, partener al Mossack Fonseca în România. Reacţia lui Biriş

Off shore din Insulele Virgine Britanice în proces la Târgu Mureș

Public, nu există nici o informație că Biriș Goran, casa de avocatură, ar avea vreo legătură cu foarte cunoscuta peste noapte Mossack Fonseca. Un proces de insolvență de la Târgu Mureș, însă, scoate la iveală o poveste aparent încurcată cu creanțe, o firmă off shore și avocați, poveste care face legătura directă între Biriș Goran și Mossack Fonseca, potrivit linx.crji.org.

Procesul (Dosar nr.68/1371/2012/a1) are loc la Tribunalul Specializat Mureș și are ca obiect insolvența unei societăți comerciale din Târgu Mureș, Mark Prodholz SRL. Până aici, banal. Prima informație interesantă este că unul din creditorii Mark Prodholz SRL este o companie off shore: Simber Industries LTD, cu sediul în Akara, BLDG, 24 De Castro Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands. Cum o fi ajuns o companie dintr-o jurisdicție off shore să se judece pe o creanță cu un SRL din Târgu Mureș? Secretul stă în acționariatul SRL-ului și în reprezentantul companiei din Virginele Britanice.

Simber Industries LTD cere 5,7 milioane de lei de la Mark Prodholz SRL

Care este miza procesului pentru Simber Industries LTD? Peste un milion de euro, o creanță pe care compania off shore susține că o are de încasat de la Mark Prodholz SRL, dar pe care administratorul judiciar al SRL-ului, Adriana Tatiana Suciu, o contestă. Ceea ce veți citi mai jos sunt extrase din „Buletinul procedurilor de insolvență” (BPI), o publicație oficială a Oficiului Național al registrului Comerțului în care sunt publicate informații despre procesele de insolvență ale companiilor. Conform BPI nr. 20811 din 3 decembrie 2015, „Pe rol se află pronunţarea asupra contestaţiilor formulate de creditorul contestator SIMBER INDUSTRIES LTD, societatea debitoare Mark Prod Holz SRL la tabelul preliminar al creanţelor întocmit de fostul administrator judiciar

Casa de avocatură Biriș Goran lucrează pentru Simber Industries LTD

Același număr din „Buletinul procedurilor de insolvență” arată și punctul de vedere al administratorului judiciar al Mark Prodholz SRL: „În apărare, administratorul judiciar al debitorului, CABINET INDIVIDUAL SUCIU ADRIANA TATIANA, a depus la dosar note scrise (f. 9), prin care a solicitat respingerea contestației. În motivare, administratorul judiciar al debitorului a arătat următoarele:

În urma deschiderii procedurii insolvenţei, s-a procedat Ia notificarea creditorilor, potrivit listei pusă Ia dispoziţie de societatea debitoare. Deoarece în cazul societăţii comerciale SIMBER INDUSTRIES LTD erau indicate trei adrese, s-a transmis notificarea la toate adresele indicate, respectiv la sediul social al firmei din Insulele Virgine Britanice, la biroul din Geneva – Elveţia, prin care s-a formulat cererea, şi la domiciliul ales în România, respectiv la SCPA Biriş – Goran. (…) SCPA Biriş-Goran a răspuns solicitării noastre, prin adresele nr. 218 şi 219/05.04.2012, conducându-ne două acte, traduse, din care reiese că firma SIMBER INDUSTRIES LTD ar fi fost înregistrată în Insulele Britanice Virgine în anul 2000, sub numărul 358767, iar în anul 2005 această firmă funcţiona în condiţii normale, administratorii societăţii fiind Doamnele Yvette Rogers şi Darlene Bayne”.

Biriș Goran, partenerii din România ai Mossack Fonseca

În continuare, administratorul judiciar Adriana Tatiana Suciu aduce în instanță proba directă că avocații de la Biriș Goran din România colaborau în mod cât se poate de direct cu cei de la Mossack Fonseca. Iată pasajul relevant din argumentația Adrianei Tatiana Suciu: „De reţinut este faptul că cele două documente au fost emise de firma MOSSACK FONSECA & CO (BVI) LTD, firmă care, potrivit informaţiilor cuprinse pe site-ul acesteia, se ocupă cu înfiinţarea societăţilor comerciale pe teritoriul Insulelor Britanice Virgine (anexa 4). Deci nu au fost emise de către Registrul comerţului sau autoritatea fiscală, competente în ceea ce priveşte furnizarea unor informaţii despre agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza lor de activitate. (…)”

Colaborarea dintre Biriș Goran și Mossack Fonseca a continuat, conform administratorului judiciar Adriana Tatiana Suciu. Aceasta a cerut și alte documente ale Simber Industries SRL, reclamând că, de fapt, la sediul din Geneva invocat de Biriș Goran nu există, oficial, nici o companie.

Puteţi citi integral articolul pe linx.crji.org

UPDATE 21:53 – Biriş: Nu a existat niciodată o relație de business între mine sau Biriș Goran și această firmă

Secretarul de stat în Ministerul de Finanțe Gabriel Biriș a reacţionat pe pagina sa de Facebook şi a declarat că nu este implicat în niciun fel cu firma de avocatură.

Redăm mai jos mesajul integral al lui Biriş:

„Să clarificăm câteva chestiuni în legatură cu „știrea” conform căreia firma de avocatură pe care am înfințat-o în urmă cu 10 ani împreună cu încă 3 prieteni ar fi partenera consultanților panamezi care sunt în centrul scandalului recent (Mosack Fonseca):
NU a existat niciodată o relație de business între mine sau Biriș Goran și această firmă. Nicidecum să fim parteneri!
Pentru transparență, Biriș Goran a asistat întradevăr o companie a cărei nume este menționat în aceste „dezvăluiri” într-un litigiu comercial în România, fără a avea însă o legatură cu Mosack Fonseca („Simber”, despre care se zice ca ar fi fost înființată de MF). Posibil să mai fie și altele…
Să mai zic câteva lucruri:
– în 2008 am fost printre primii care a vorbit public despre evaziune ca amenințare la siguranța națională. A fost introdusă în lista de amenințări în 2010;
– am fost primul (și până acum, din câte știu, singurul) specialist din privat care a vorbit și a scris public despre nevoia de a avea un set de reguli (CFC rules) care ar fi obligat rezidenții români să declare în România deținerile în „paradisuri fiscale”;
– am fost primul care a vorbit (în 2012!) despre nevoia de a ști cine este UBO (Ultimate Beneficial Owner – beneficiarul final) al companiilor înregistrate în Romania cu asociați din paradisuri fiscale și, mai ales, de introducerea de politici de tipul celor aplicate de bănci (KYC – cunoașteți clientul) la acordarea codurilor de TVA. Formularul 088 a fost introdus de-abia în 2015…

În ianuarie, am susținut, la Bruxelles, taxarea inversă! Măsură care pur și simplu ar elimina cauza principală a fraudei: coexistența a două regimuri de TVA (plăți fracționate + taxare inversă). Ieri eram la Praga, într-o vizită la A.N.A.F.-ul ceh pentru a înțelege cum ei au introdus într-un timp scurt două sisteme informatice care eficientizează controlul în timp real, atât al colectarii de TVA în retail, cat și, mai ales, în B2B. Iar asta în timp ce la noi s-a bătut ani de zile pasul pe loc! Chiar și mai rău, în numele luptei împotriva evaziunii au fost nenorocite companii românești oneste…
Tot eu am vorbit despre evaziune ca despre un cancer care ne afecteaza pe toţi. Sper să putem face acum ce nu s-a făcut până acum!”.