Cea mai mare bancă din Elveţia, chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la FIFA

UBS, liderul sectorului bancar din Elveţia, a fost chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), a indicat marţi UBS, la patru zile după ce un anunţ similar a fost făcut de concurentul său Credit Suisse, informează AFP.
Economica.net - mar, 03 nov. 2015, 13:01
Cea mai mare bancă din Elveţia, chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la FIFA

La fel ca alte instituţii financiare, UBS a fost solicitată să ofere informaţii despre FIFA, ca şi despre persoane şi entităţi asociate, a anunţat banca în raportul său trimestrial. UBS a precizat că ea cooperează cu autorităţile.

Vineri, rivala sa Credit Suisse, numărul doi al industriei bancare elveţiene, a dezvăluit la rândul său în raportul său trimestrial că a fost solicitată să ofere informaţii, precizând că solicitările au venit din partea autorităţilor americane şi elveţiene, scrie Agerpres.

Autorităţile încearcă să stabilească dacă aceste instituţii bancare au permis efectuarea de tranzacţii ‘suspecte ori alte nereguli’ sau nu şi-au respectat obligaţiile în ceea ce priveşte legislaţia şi reglementările referitoare la spălarea de bani.

În actul său de acuzare, justiţia americană estimează la circa 150 de milioane de dolari valoarea plăţilor ilegale care ar fi circulat la vârful fotbalului mondial după 1990.

În iulie, justiţia elveţiană a indicat că 81 de cazuri suspecte de spălare de bani au fost semnalate de bănci în cadrul anchetei legate de FIFA. La mijlocul lui septembrie, procurorul Michael Lauber a afirmat că sunt examinate tranzacţii suspecte referitoare la 121 de conturi.

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite impun sancțiuni împotriva unui grup IT din China, pe care-l acuză că sprijină hackeri care sabotează companii americane
Statele Unite impun sancțiuni împotriva unui grup IT din China, pe care-l acuză că sprijină hackeri care sabotează ...
Guvernul american a anunţat vineri că va adopta sancţiuni contra unui grup chinez specializat în securitate cibernetică, pe care îl acuză de sprijin adus unei grupări de infractori......
Vinurile roșii franțuzești se confruntă cu un declin „existenţial”, din cauza schimbării gusturilor printre consumatorii tineri
Vinurile roșii franțuzești se confruntă cu un declin „existenţial”, din cauza schimbării gusturilor printre ...
Vinurile roşii franţuzeşti se confruntă cu un declin "existenţial" dacă nu se adaptează, pentru că generaţiile tinere ...
Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere publică priorităţile pentru Programul Anghel Saligny
Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere publică priorităţile pentru Programul Anghel Saligny
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a publicat vineri, spre dezbatere publică, un proiect ...
„Jos mâinile de pe democraţia noastră, domnule Musk!”. Vicecancelarul Robert Habeck îl avertizează pe cel mai bogat om din lume să nu se implice în alegerile din Germania
„Jos mâinile de pe democraţia noastră, domnule Musk!”. Vicecancelarul Robert Habeck îl avertizează pe cel ...
Vicecancelarul german Robert Habeck l-a avertizat vineri pe miliardarul american Elon Musk să nu se amestece în viitoarele ...