Cinci bănci, printre care şi Societe Generale, banca-mamă a BRD, vizate de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală

Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană erau vizate marţi de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală agravată, a indicat Parchetul naţional financiar (PNF), confirmând o informaţie difuzată iniţial de ziarul Le Monde, transmite AFP.
AGERPRES - mar, 28 mart. 2023, 16:03
Cinci bănci, printre care şi Societe Generale, banca-mamă a BRD, vizate de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală

Percheziţiile, pentru care au fost mobilizaţi 150 de anchetatori din Ministerul Finanţelor, 16 magistraţi francezi şi şase germani, au loc în cadrul unei serii de anchete lansate de PNF la sfârşitul lui 2021 cu privire la un mecanism „CumCum” de eludare a impozitului pe dividende, al cărui prejudiciu pentru ţările afectate s-ar ridica la peste 100 de miliarde de euro, scrie Agerpres.

Băncile vizate, potrivit Le Monde, sunt Société générale, BNP Paribas, Exane (filială a BNP), Natixis şi HSBC. Un purtător de cuvânt al Société générale a confirmat pentru France Presse că are loc o percheziţie, celelalte bănci nerăspunzând imediat.

Un grup de 16 publicaţii a dezvăluit existenţa unor suspiciuni privind o vastă fraudă fiscală bancară în 2018, via „CumEx Files”. Valoarea prejudiciului, estimată iniţial la 55 de miliarde de euro, a fost revizuită în sus în 2021, ajungând la 140 de miliarde de euro într-o perioadă de 20 de ani.

Potrivit ministerului public francez, anchetele au loc în parte în urma unei plângeri depuse la sfârşitul lui 2018 de colectivul „Cetăţeni în bandă organizată”, creat de deputatul socialist Boris Vallaud.

Practica denumită în jargon financiar „CumCum” constă în sustragerea de la plata impozitului pe dividende pe care ar trebui să-l plătească, în principiu, străinii care deţin acţiuni la societăţi franceze listate la bursă. În momentul colectării impozitului, aceştia încredinţează acţiunile unei bănci, evitând impunerea, explică AFP.

Băncile ar fi jucat rolul de intermediar în acest sistem, încasând şi un comision de la deţinătorii de acţiuni.

Te-ar mai putea interesa și
CEC Bank va atinge ”pragul 100% digital” în 2030. Care este acum gradul de digitalizare al băncii pentru persoane fizice și juridice
CEC Bank va atinge ”pragul 100% digital” în 2030. Care este acum gradul de digitalizare al băncii pentru persoane fizice ...
Primul serviciu digitalizat a fost lansat de CEC Bank în martie 2020. Estimăm să finalizăm digitalizarea completă a produselor si serviciilor bancare din portofoliu până la începutul anului......
MAE/Atenţionare de călătorie – posibile perturbări ale transportului rutier, feroviar şi aeronautic în nordul Angliei şi Ţării Galilor
MAE/Atenţionare de călătorie – posibile perturbări ale transportului rutier, feroviar şi aeronautic în nordul ...
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească ...
Autoritatea Antitrust Italiană amendează grupul Giorgio Armani cu 3,5 milioane de euro pentru practici comerciale înşelătoare
Autoritatea Antitrust Italiană amendează grupul Giorgio Armani cu 3,5 milioane de euro pentru practici comerciale înşelătoare
Autoritatea italiană pentru concurenţă a amendat grupul de modă Giorgio Armani şi una dintre diviziile sale cu suma ...
Cum percep producătorii români incertitudinile fiscale
Cum percep producătorii români incertitudinile fiscale
Pentru a 13-a lună consecutiv, indicele PMI pentru luna iulie, calculat de BCR Erste, continuă să fie sub nivelul 50, ...