Compania Global Defense Logistics și doi reprezentanți ai acesteia, urmăriți penal de DNA pentru dare de mită într-un dosar în care este implicat și Departamentul Apărării din SUA

„Vă aducem la cunoştinţă faptul că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii:

1. S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracţiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcţionar al unui stat străin şi infracţiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 (‘Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcţionar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale’).

2. două persoane fizice, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcţionar al unui stat străin şi infracţiunii de complicitate la infracţiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024”, se menţionează în comunicatul transmis sâmbătă de DNA.

Potrivit anchetatorilor, „în cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcţionar din cadrul unei organizaţii internaţionale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obţinerii de către firma din România menţionată anterior a unui contract de servicii de administraţie portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.

Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 şi 9 octombrie 2024, „suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetăţean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcţionarului public străin din cadrul respectivei organizaţii internaţionale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenţei acestuia în ceea ce priveşte contractele încheiate de societatea comercială”.

Totodată, „la data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetăţean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din judeţul Ilfov, ar fi dat funcţionarului public străin din cadrul respectivei organizaţii internaţionale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenţei acestuia în ceea ce priveşte contractele societăţii comerciale menţionate anterior cu organizaţia internaţională respectivă”, se arată în comunicatul DNA.

Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase şi să îi menţină avantajele în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale în cadrul contractelor încheiate.

În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalţi doi suspecţi, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societăţii, iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menţionate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecţi.

Celor trei suspecţi li s-au adus la cunoştinţă calităţile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.

În acest dosar, procurorii anticorupţie desfăşoară cercetări, în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigaţii Penale al Apărării (D.C.I.S.) şi Serviciul Naval de Investigaţii Penale (N.C.I.S.), în vederea documentării unor infracţiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcţionari din cadrul unei organizaţii internaţionale.

Procurorii au efectuat, vineri, percheziţii în Capitală şi în judeţul Constanţa într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de corupţie asupra unor funcţionari din cadrul unei organizaţii internaţionale, a informat Direcţia Naţională Anticorupţie.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres, în cursul zilei de vineri, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în cinci locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei societăţi comerciale, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, în colaborare cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigaţii Penale al Apărării (DCIS) şi Serviciul Naval de Investigaţii Penale (NCIS), efectuează cercetări într-o cauză penală transfrontalieră ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie asupra unor funcţionari din cadrul unei organizaţii internaţionale”, se precizează în comunicatul DNA de vineri.