Conducerea băncii norvegiene DNB susţine că nu ştia de schema de înfiinţare a firmelor offshore

Consiliul de Administraţie şi principalii directori ai DNB, cea mai mare bancă norvegiană, au anunţat luni că nu erau la curent cu activităţile diviziei din Luxemburg, care i-a ajutat pe unii clienţi să-şi înfiinţeze firme offshore pentru a evita plata taxelor, transmite Reuters, preluată de Agerpres.
Economica.net - lun, 11 apr. 2016, 19:16
Conducerea băncii norvegiene DNB susţine că nu ştia de schema de înfiinţare a firmelor offshore

Oficialii băncii au prezentat luni rezultatele investigaţiei interne în urma apariţiei celei mai mari scurgeri de informaţii financiare, care dezvăluie cum politicieni de top, staruri sportive şi criminali şi-au ascuns banii folosind paradisuri fiscale offshore. Aşa-numitele ‘Panama Papers‘ prezintă activităţile unui număr de 214.000 de entităţi offshore, conform presei din 78 de ţări implicată în evaluarea datelor.

După apariţia dezvăluirilor, DNB a anunţat, în 14 aprilie, că în perioada 2006 – 2010 a ajutat aproximativ 40 de clienţi să-şi înfiinţeze firme offshore în Seychelles şi regretă că a procedat în acest mod.

‘Nu aveam informaţii despre aceste fapte, dar ceea ce s-a întâmplat în această perioadă este responsabilitatea mea’, a afirmat, luni, directorul general Rune Bjerke, la o conferinţă de presă.

‘Consiliul de Administraţie are deplină încredere în Rune Bjerke şi rezultatele investigaţiei interne nu au oferit motive să se pună la îndoială poziţia sa”, a declarat preşedintele DNB, Anne Carine Tanum.

Guvernul norvegian a anunţat că va examina informaţiile de la DNB. Statul este cel mai mare acţionar al DNB, cu o participaţie de 34%, şi a cerut explicaţii privind deciziile de a-i ajuta pe clienţi să-şi înfiinţeze firme offshore.

Datele din Panama Papers se referă la cel puţin 12 foşti şi actuali şefi de stat şi 128 de personalităţi publice implicate în tranzacţii financiare ilicite. Printre cei implicaţi se află preşedintele rus, Vladimir Putin, fostul preşedinte egiptean Hosny Mubarak, fostul lider libanez Muammar Gaddafi şi preşedintele sirian Bashar al-Assad.

Scurgerile de informaţii vin de la Mossack Fonseca, una din cele mai mari şi mai discrete firme de avocatură offshore din lume. Directorul Mossack Fonseca consideră că această companie nu a comis nicio ilegalitate şi că ea este victima unei ‘campanii internaţionale împotriva vieţii private’.

Documentele au fost obţinute de Sueddeutsche Zeitung. Publicaţia germană a precizat că un angajat al firmei de avocatură a transmis datele, punându-şi viaţa în pericol. Angajatul nu a fost identificat în raport. Aşa-numitele ‘Panama Papers’ prezintă activităţile unui număr de 214.000 de entităţi offshore, conform presei din 78 de ţări implicată în evaluarea datelor. Sueddeutsche Zeitung a împărtăşit informaţiile Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), posturilor de televiziune ARD, BBC şi publicaţiei britanice Guardian.

Guvernul panamez a dat publicităţii o declaraţie în care susţine că a urmat o politică de ‘toleranţă zero’ în toate domeniile privind serviciile financiare sau juridice care nu sunt au un nivel ridicat de transparenţă.

Documentele din Panama Papers acoperă perioada anilor ’70 până în primăvara acestui an.

Te-ar mai putea interesa și
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem în vedere dezvoltări în zona centrală și de nord a Capitalei
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem ...
Dezvoltatorul City Garden, deținut de un grup de companii cu capital din Asia și care a investit pe plan local 60 de milioane de euro în proiecte rezidențiale, se uită tot la zona Pipera și la......
Revolut: Micile afaceri românești, în special cele din retail și domeniul medical, încep să renunțe la băncile tradiționale
Revolut: Micile afaceri românești, în special cele din retail și domeniul medical, încep să renunțe la băncile tradiționale
Revolut Business arată într-un studiu că tot mai multe companii se orientează spre fintech-uri, în defavoarea băncilor ...
Prima fabrică de hârtie specială care va înlocui toate pungile de plastic se face la Giurgiu. Vladimir Cohn, industriaș: Investiție de 75 de milioane de euro, 100 de angajați doar în următoarele șase luni. Când începe producția
Prima fabrică de hârtie specială care va înlocui toate pungile de plastic se face la Giurgiu. Vladimir Cohn, industriaș: ...
Omul de afaceri Vladimir Cohn, cel mai important jucător din industria hârtiei de după 1989 și unul dintre cei mai puternici ...
Telekom Romania Mobile anunță noile oferte de sărbători
Telekom Romania Mobile anunță noile oferte de sărbători
Telekom Romania Mobile a pregătit de sărbători oferte și cadouri pentru cei dragi, într-o promoție special creată ...