Credit Suisse a ajutat americani bogaţi să evite plata taxelor în SUA – surse

Credit Suisse, banca elveţiană prăbuşită, preluată de UBS Group într-un plan de salvare aranjat în grabă la începutul acestei luni, poate aduce cu sine un nou set de probleme legale şi de reglementare pentru noul său proprietar, legate de ajutarea unor americani bogaţi pentru a evita plata taxelor în Statele Unite, relatează CNBC.
News.ro - J, 30 mart. 2023, 09:13
Credit Suisse a ajutat americani bogaţi să evite plata taxelor în SUA - surse

De ani de zile, banca a oferit un refugiu clienţilor americani bogaţi pentru a ascunde activele de fisc (IRS), chiar şi după ce a fost prinsă şi acuzată pentru că a făcut acest lucru cu mai bine de un deceniu în urmă, potrivit unor doi foşti bancheri ai Credit Suisse care au vorbit în interviuri exclusive cu CNBC şi lucrează cu guvernul SUA în calitate de avertizori.

Banca a pledat, în mod notoriu, vinovată în 2014, la acuzaţii penale, pentru că a ajutat, ”cu bună ştiinţă şi intenţie” mii de clienţi din SUA să-şi ascundă activele şi veniturile offshore faţă de IRS.

Credit Suisse a recunoscut la acea vreme că a folosit entităţi false, a distrus înregistrările conturilor şi a livrat numerar clienţilor americani pentru a preveni detectarea de către IRS, acceptând să prevină evasiva fiscală din SUA, ca parte a acordului său de recunoaştere.

Credit Suisse a fost, de asemenea, de acord la momentul respectiv cu o serie de reforme, inclusiv dezvăluirea activităţilor sale transfrontaliere şi cooperarea cu autorităţile atunci când acestea solicită informaţii, printre altele.

Banca pare să fi încălcat acel acord, potrivit unui nou raport al Comisiei de Finanţe a Senatului SUA, care detaliază abuzurile produse de atunci, explică CNBC, citat de News.ro.

Raportul, publicat miercuri, detaliază concluziile investigaţiei de doi ani a comisiei şi devine mai important, având în vedere criza bancară care se profilează.

Banca Naţională Elveţiană, banca centrală a ţării, a injectat lichidităţi de peste 100 de miliarde de dolari în Credit Suisse pentru a o menţine pe linia de plutire la începutul acestei luni, în timp ce guvernul elveţian a fost de acord să ofere UBS aproximativ 9 miliarde de dolari pentru a proteja de pierderile rezultate din preluare.

Anchetatorii din Senatul SUA spun că noile dezvăluiri ridică întrebări cu privire la câţi bani americani rămân ascunşi în seifurile unei bănci a cărei prăbuşire a zguduit fundaţiile sistemului bancar global.

Raportul Senatului, care a fost pregătit de membrii democraţi ai comisiei, acuză banca că a încălcat termenii acordului său de recunoaştere a vinovăţiei din 2014, care ar putea declanşa o serie de repercusiuni dacă Departamentul de Justiţie va continua cazul.

Nu este clar la ce răspundere potenţială este expusă UBS ca urmare a raportului, dar un avocat al avertizorilor susţine că banca ar trebui să plătească până la 1,3 miliarde de dolari.

Te-ar mai putea interesa și
Grindeanu: În mod normal, PSD ar trebui să aibă prima opţiune pentru funcția de premier. România nu este din punct de vedere economic pe marginea prăpastiei
Grindeanu: În mod normal, PSD ar trebui să aibă prima opţiune pentru funcția de premier. România nu este din punct ...
PSD ar trebui, "într-un mod normal", să aibă prima şansă în a da premierul în noul Guvern, având în vedere rezultatul alegerilor parlamentare de anul trecut, a afirmat, sâmbătă,......
Directorul Salrom, Constantin Dobrea: Asociaţia Europeană a Producătorilor de Sare şi-a arătat disponibilitatea de a trimite experți la Salina Praid
Directorul Salrom, Constantin Dobrea: Asociaţia Europeană a Producătorilor de Sare şi-a arătat disponibilitatea de a ...
Asociaţia Europeană a Producătorilor de Sare şi-a exprimat disponibilitatea de a trimite echipamente şi experţi la ...
Autostrăzile care se deschid în luna iunie. Ce proiecte au anunțat oficialii de la Transporturi
Autostrăzile care se deschid în luna iunie. Ce proiecte au anunțat oficialii de la Transporturi
Luna iunie se anunță a fi una plină de evenimente în ceea ce privește inaugurările de autostrăzi în România. Astfel, ...
Afacerile Danone din România au crescut anul trecut, dar profitul este în scădere
Afacerile Danone din România au crescut anul trecut, dar profitul este în scădere
Danone, liderul pieței iaurturilor din România, cu o fabrică în București de unde face și exporturi, a rămas în 2024 ...