Directorul Hexi Pharma, urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală. Uliana Ochinciuc – spălare de bani

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, şi faţă de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscală.
Economica.net - joi, 02 iun. 2016, 11:28
Directorul Hexi Pharma, urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală. Uliana Ochinciuc - spălare de bani

Tot în acest dosar, Uliana Ochinciuc este anchetată, sub control judiciar, pentru spălare de bani.

DNA susţine că, în perioada 2008 – 2016, Hexi Pharma a evidenţiat în actele contabile operaţiuni fictive de intermediere a achiziţiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la aproximativ 8 milioane lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile şi conturilor bancare dobândite prin infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: 23 de imobile situate în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, 32 de autoturisme, utilaje, echipamente şi instalaţii destinate procesului de producţie şi conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveţia şi Germania de către persoanele care au participat la săvârşirea infracţiunilor sau care au obţinut beneficii în urma acestora.

Te-ar mai putea interesa și
Huawei vrea să elimine sistemul de operare Android din dispozitivele sale începând din 2025
Huawei vrea să elimine sistemul de operare Android din dispozitivele sale începând din 2025
Grupul chinez Huawei Technologies Co. a anunţat marţi că, începând de anul viitor, noile sale smartphone-uri şi tablete nu vor mai folosi sistemul de operare Android, transmite Bloomberg....
Scăderi la bursă pentru constructorii auto europeni după ce Trump a promis că va introduce tarife
Scăderi la bursă pentru constructorii auto europeni după ce Trump a promis că va introduce tarife
Acţiunile constructorilor europeni de automobile înregistrau marţi dimineaţa scăderi pe linie, pe măsură ce traderii ...
Marea Britanie – Regatul Unit nu va trimite trupe în Ucraina, declară ministrul de externe britanic pe fondul unor speculaţii pe această temă
Marea Britanie – Regatul Unit nu va trimite trupe în Ucraina, declară ministrul de externe britanic pe fondul unor ...
Regatul Unit nu va trimite trupe în Ucraina, a declarat ministrul de externe britanic David Lammy, pe fondul unor informaţii ...
BCE va continua să reducă dobânzile
BCE va continua să reducă dobânzile
Banca Centrală Europeană va continua să reducă dobânzile pe măsură ce inflaţia încetineşte şi atenţia gardienilor ...