DNA: Zeci de persoane trimise în judecată în 2014 pentru fraude cu fonduri europene

Cele zece dosare au fost mai puţin mediatizate, dar sumele fraudate se ridică la sute de mii de lei, procurorii dispunând sechestru asigurator total sau parţial pentru recuperarea prejudiciului, potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES.

Din rechizitoriile procurorilor reiese că învinuiţii au abuzat de funcţiile lor administrative şi s-au folosit de documente falsificate ori au falsificat semnături pentru a încerca să dovedească faptul că deţin suprafeţe mai mari de teren agricol pentru care să obţină bani europeni, prin APIA. Beneficiari erau ei direct sau rude ori persoane apropiate lor.

Procurorii DNA Timişoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Băran Aurică (primar al comunei Tormac la data săvârşirii faptelor), în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de folosire sau prezentare cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale), înşelăciune, în forma continuată (2 acte materiale), tentativă la înşelăciune, fals intelectual, instigare la fals intelectual (4 infracţiuni), fals în înscrisuri sub semnătură privată (3 infracţiuni) şi fals material în înscrisuri oficiale (3 infracţiuni).

Alături de el au ajuns în faţa magistraţilor Băran Carmina-Diana (complicitate la folosirea sau prezentare cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată), Crăciunel Dorel Rusalin, referent în cadrul Primăriei comunei Tormac la data faptelor (pentru complicitate la folosirea sau prezentare cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (3 acte materiale) şi fals intelectual, 4 infracţiuni). În acelaşi dosar mai sunt parte Sibinszki Vasile Iosif (consilier superior APIA Deta la data faptelor), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată (3 acte materiale).

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2011 – 2013, inculpatul Băran a depus la APIA Deta, pe numele fiicei sale, Băran Carmina-Diana, ca urmare a înţelegerii cu aceasta şi fără a avea o împuternicire notarială, conform prevederilor legale, trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, pe anii 2011, 2012 şi 2013.

În acest scop, pentru a crea reprezentarea dreptului de folosinţă şi a folosinţei efective a terenurilor declarate, inculpatul s-a folosit cu rea credinţă de documente false sau conţinând date nereale, având ca rezultat obţinerea pe nedrept a fondurilor financiare cu titlu de plăţi pe suprafaţă – SAPS, în sumă totală de 180.691,70 lei, aferentă celor 3 campanii, alocată din bugetul general al Uniunii Europene.

Ca urmare a acestor cereri şi a documentelor depuse au fost înfiinţate culturi agricole de către fermier, deşi, în fapt, acestea au fost realizate de alte persoane fizice şi/ sau juridice, împrejurări cunoscute inculpatului Băran Aurică şi a fost virată în contul inculpatei Băran Carmina-Diana, suma totală de 30.518,29 lei, alocată de la bugetul naţional, cu titlu de plăţi naţionale directe, complementare, în sectorul vegetal – PNDC 1(culturi în teren arabil), aferentă campaniilor din 2011 şi 2012.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Procurorii DNA Constanţa au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului Ichim Andone, primar al oraşului Măcin (judeţul Tulcea) la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul procurorilor se arată că în cursul anului 2007, inculpatul Ichim Andone, în calitate de primar al oraşului Măcin, a formulat o cerere de acordare a sprijinului pe suprafaţă pentru anul respectiv, în numele Consiliului Local al oraşului Măcin, jud. Tulcea, cerere înregistrată în evidenţele APIA Tulcea. În acest document, inculpatul, cu rea-credinţă, a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului privind suprafaţa totală de teren pretins deţinută în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale cu destinaţie de păşune şi a înserat date nereale în cuprinsul planurilor de detaliu (planşe fotografice), puse la dispoziţie de către reprezentanţii agenţiei.

El a solicitat acordarea sprijinului pentru o suprafaţă totală de 959,16 ha păşune, fiind acceptată la plată suprafaţa de 927,802 ha păşune, în condiţiile în care, conform înscrisurilor doveditoare ale dreptului de proprietate, unitatea administrativ teritorială era îndreptăţită să primească sprijin doar pentru suprafaţa de 316,89 ha păşune.

APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 156.839,26 lei, reprezentând cuantumul sumelor constituind plăţi efectuate către beneficiarul Consiliul Local Măcin Tulcea, aferente campaniei 2007.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Tulcea.

Procurorii militari din cadrul DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Potcovaru Gabriel Ioann (director executiv la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov la data săvârşirii faptelor) pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma tentativei şi complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Şaran Tatiana (administrator la SC WOOD GLASS SRL) pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, Şaran Vitalie (administrator în fapt al firmei) pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, dar şi firma SC WOOD GLASS SRL pentru săvârşirea aceloraşi infracţiuni.

Procurorii arată că în perioada aprilie – august 2014, inculpaţii Şaran Tatiana, administratorul SC WOOD GLASS SRL, şi Şaran Vitalie, administrator în fapt al aceleiaşi societăţi, în realizarea obiectului de activitate şi în interesul societăţii comerciale pe care o administrează, au falsificat şi au folosit documente false în scopul obţinerii, pe nedrept, de fonduri europene, de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, fonduri pe care inculpaţii nu le-au mai obţinut ca urmare a cercetărilor efectuate în prezenţa cauză.

La realizarea activităţii infracţionale, cei doi inculpaţi au fost sprijiniţi de complici din DADR Braşov.

Situaţii similare s-au întâmplat la Iaşi, unde DNA a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Bunduc Ioan şi Bunduc Mihai, administratorii unei societăţi comerciale, la data faptelor, alături de Căruntu Ioan şi Urmă Mihai (primar, respectiv viceprimar ai comunei Andrieşeni, judeţul Iaşi, la data faptelor), învinuiţi pentru complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi fals intelectual, în formă continuată.

Procurorii DNA Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Năftănăilă Gheorghe Ion (primarul comunei Lereşti, judeţul Argeş, la data faptelor), pentru tentativă la infracţiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, instigare la infracţiunea de folosirea sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (2 acte materiale) şi instigare la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată (2 acte materiale), alături de alţi complici din Primăria Lereşti.

Şi procurorii DNA Teleorman – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: Neaţa Viorica, Neaţa Gheorghe şi Întreprinderea Individuală ‘Neaţa Victoria-Anca’, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut faptul că în luna iunie 2012, inculpata Neaţa Victoria-Anca, beneficiind de ajutorul inculpatului Neaţa Gheorghe-Dan, a atestat în fals în cuprinsul unei declaraţii faptul că este membră a unei ‘familii de fermieri’ şi că a lucrat în cadrul fermei respective, pe perioadă limitată, câte 5 ore/ zi., declaraţia dovedindu-se a fi falsă.

În luna iulie 2013, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – Oficiul Judeţean Teleorman a virat în contul Întreprinderii Individuale ‘Neaţa Victoria-Anca’ suma de 106.668 lei, dar procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparţin inculpaţilor.

Procurorii DNA Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Chiriac Lenuţa Nuşa, administrator de firmă, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene. În dosar mai sunt parte Bălănescu Adrian (diriginte de şantier), pentru complicitate la infracţiune, dar şi două socităţi comerciale şi administratorul uneia dintre ele, Balcan Vasile.

În perioada 2009 – 2011, inculpata Chiriac Lenuţa Nuşa, în calitate de administrator al SC Turoag SĂ, beneficiara proiectului finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională intitulat ‘Modernizare şi extindere Hotel Roman’, cu ocazia implementării proiectului, a folosit cu rea credinţă documente false şi inexacte ce au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept a sumei de 4.120.444 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională.