Dosarul bancherilor, amânat pentru 18 noiembrie

CAB a început luni judecarea dosarului în care mai multe persoane din domeniul afacerilor şi cel bancar, printre care fraţii Ioan şi Vasile Creştin, precum şi Marius Locic au fost trimişi în judecată în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul CAB pe 4 octombrie iar pe 7 octombrie instanţa a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului Constantin Irinel Militaru, singurul din dosar care se mai află în detenţie preventivă.

CAB îi judecă în acest dosar pe Ioan şi Vasile Creştin, Marius Locic, Irinel Constantin Militaru, Andrei Suditu, Elena Blaga, Adrian Martiş şi alte 50 de persoane acuzate de obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare.

Printre aceste se numără Ionuţ Orlando Ghiorghe, Andrei Mihail Nanu, Diana Mihaela Gireadă, Livia Bobu, Maria Claudia Peter, Jenica Vrânceanu Barbu, Ioan Repede, Sava Tipa, Alexandru Ploscaru, Liliana Liuba Alexandrescu, Damiela Camilia Pop, Lucian Cojocaru, Nicuale Sandu, Bianca Maria Gherman, Dana Băjescu, Daniel Sandu şi Cătălin Mihăiţă Ruşitoru.

CAB mai trebuie să stabilească şi implicarea în grupul infracţional organizat a lui Daniel Vlad, Gabriel Mircea Tomulescu, Bianca Maria Gherman, Radu Dan Drăghiciu, Cornelia Dumitrache, Marius Mazilescu, Mădălina Oana Ţigănescu, Cosmin Dinu, Lavinia Elena Roată, Alexandru Radu Rusu, Gabriela Janina Raţiu, Gheorghe Dulman, Marius Claudiu Popovici, Vasile Mihai Tat şi Roxana Osman.

În acelaşi dosar au mai fost inculpaţi Marilena Cîmpeanu, Ioan Cardoş, Mihai Prodan, Ionuţ Gobeajă, Georgian Alexandru Misirliu, Mihaela Adela Brodner, Robert Ionuţ Stan, Puiu Răcaru, Daniel Capră, Florin Răzvan Capră, Nicolae Capră, Petre Vlad Oprişan, Violeta Daniel Boţocan, Viorel Teodor Dumitru, Gheorghe Stoica, Alexandru Vasile, Tănase Radu şi Maria Ion.

Părţile civile din acest dosar sunt BRD – Groupe Societe Generale SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA – IFN, iar parte responsabilă civilmente este BRD – Groupe Societe Generale SA.
În decembrie 2012, 11 persoane au fost arestate în acest caz, pentru o fraudă de 85 milioane euro.

Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.