Două mari bănci americane sunt în centrul unei anchete de spălare de bani

Câteva bănci americane, printre care JPMorgan şi Bank of America, sunt vizate de o anchetă privind circuitele de spălare de bani din SUA, bani care pot fi folosiţi pentru a finanţa traficul de droguri şi chiar activităţi teroriste, conform unui material publicat de New York Times.
Economica.net - Dum, 16 sept. 2012, 08:52
Două mari bănci americane sunt în centrul unei anchete de spălare de bani

„Autorităţile federale şi locale au deschis o anchetă asupra unora dintre cele mai importante bănci americane privind transferurile de bani lichizi (…) care ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi spele banii murdari”, conform cotidianului american.

Reprezentanţii JPMorgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii, scrie Agerpres.

Banca JPMorgan a fost deja în centrul unei anchete în 2011 pentru că ar fi încălcat regimul de sancţiuni economice impus de SUA unor ţări precum Cuba şi Iran, reaminteşte New York Times.

Te-ar mai putea interesa și
Turiștii care aleg Grecia încep să se orienteze către lunile din afara sezonului de vârf tradițional
Turiștii care aleg Grecia încep să se orienteze către lunile din afara sezonului de vârf tradițional
În Grecia, cererea de călătorii în timpul verii se modifică, de la lunile de vârf tradiţionale iulie şi august, la lunile mai, iunie şi septembrie, în urma schimbărilor climatice şi a......
Vladimir Putin declară că Rusia a folosit o rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acţiune pentru a lovi o țintă militară ucraineană
Vladimir Putin declară că Rusia a folosit o rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acţiune pentru a lovi o ...
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi seara, într-un discurs către naţiune, că Rusia a lansat un atac cu rachetă ...
Agenția GMP & U a câștigat contul TAZZ
Agenția GMP & U a câștigat contul TAZZ
Agenția de comunicare GMP & U anunță că a câștigat contul Tazz, în urma unei licitații, completându-și astfel portofoliul ...
Burduja anunță că în mai 2025 va fi finalizată centrala pe gaz de la Iernut
Burduja anunță că în mai 2025 va fi finalizată centrala pe gaz de la Iernut
Executivul a aprobat joi prelungirea Planului Naţional de Investiţii, ultimul obiectiv rămas în finanţare fiind centrala ...