Două mari bănci americane sunt în centrul unei anchete de spălare de bani

Câteva bănci americane, printre care JPMorgan şi Bank of America, sunt vizate de o anchetă privind circuitele de spălare de bani din SUA, bani care pot fi folosiţi pentru a finanţa traficul de droguri şi chiar activităţi teroriste, conform unui material publicat de New York Times.
Economica.net - Dum, 16 sept. 2012, 08:52
Două mari bănci americane sunt în centrul unei anchete de spălare de bani

„Autorităţile federale şi locale au deschis o anchetă asupra unora dintre cele mai importante bănci americane privind transferurile de bani lichizi (…) care ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi spele banii murdari”, conform cotidianului american.

Reprezentanţii JPMorgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii, scrie Agerpres.

Banca JPMorgan a fost deja în centrul unei anchete în 2011 pentru că ar fi încălcat regimul de sancţiuni economice impus de SUA unor ţări precum Cuba şi Iran, reaminteşte New York Times.

Te-ar mai putea interesa și
Ministrul Culturii Raluca Turcan anunță o investiție de peste 2 milioane de euro în Bastionul Soldisch şi Centrul ASTRA pentru Educaţie, din orașul Sibiu
Ministrul Culturii Raluca Turcan anunță o investiție de peste 2 milioane de euro în Bastionul Soldisch şi Centrul ASTRA ...
Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunţat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că urmează o investiţie de peste 2 milioane de euro în Bastionul Soldisch şi Centrul ASTRA pentru......
Klaus Iohannis a susținut la reuniunea Consiliului European crearea unei adevărate Uniunii Energetice Europene
Klaus Iohannis a susținut la reuniunea Consiliului European crearea unei adevărate Uniunii Energetice Europene
Preşedintele Klaus Iohannis a participat, joi şi vineri, la reuniunea informală a Consiliului European, care a avut loc ...
Xiaomi Black Friday. Compania oferă reduceri de peste 35% la smartphone-uri și 50% la dispozitive AIoT
Xiaomi Black Friday. Compania oferă reduceri de peste 35% la smartphone-uri și 50% la dispozitive AIoT
Xiaomi anunță astăzi promoțiile de Black Friday ce oferă pasionaților de tehnologie oportunitatea de a achiziționa ...
IKEA raportează un profit operațional în creștere pentru anul financiar 2024, în ciuda scăderii veniturilor ca urmare a reducerii prețurilor
IKEA raportează un profit operațional în creștere pentru anul financiar 2024, în ciuda scăderii veniturilor ca urmare ...
Inter IKEA, proprietarul celui mai mare brand de mobilier din lume, a raportat profituri mai ridicate pentru 2024, pe fondul ...