Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa au trimis în judecată 30 de persoane, cetăţeni români, greci şi bulgari, care au acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat pe teritoriul României în perioada 2007 – 2011, producând un prejudiciu de 680.576.589 de lei (aproximativ 180 de milioane euro) prin activităţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.