George Ivănescu, acţionar al firmei Murfatlar, a fost arestat preventiv. Decizia nu este definitivă

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi cererea DNA de arestare preventivă a lui George Ivănescu, acţionar la compania de vinuri Murfatlar, în dosarul în care se fac cercetări cu privire la o evaziune fiscală de aproximativ 600 milioane lei, potrivit Agerpres.
Economica.net - mar, 18 oct. 2016, 18:09
George Ivănescu, acţionar al firmei Murfatlar, a fost arestat preventiv. Decizia nu este definitivă

În acelaşi dosar, au fost arestaţi alţi şase inculpaţi, respectiv Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu.

De asemenea, instanţa a dispus ca trei dintre inculpaţi – Cristian George Lascu, Irina Tănase şi Ioan Toma – să fie plasaţi în arest la domiciliu.

Decizia nu este definitivă.

George Ivănescu, acţionar la mai multe companii viticole, a fost reţinut luni de procurorii DIICOT. Alături de acesta au fost reţinuţi Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea şi Constantin Cîrciumaru, toţi asociaţi la societăţi comerciale de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice; Gheorghe Cosmin Popescu, administratorul special al uneia dintre societăţile comerciale implicate; Cătălin Florian Vasilescu, administrator a două societăţi comerciale; Sorin Vasile Săvoiu, director general al unei societăţi cu activitate de cultivare a strugurilor, în prezent lichidată.

Totodată, au fost reţinuţi funcţionarii publici Cristian George Lascu, la data faptelor director al Direcţiei de politici şi legislaţie în domeniile vamal şi nefiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; Irina Tănase, la data faptelor şef al Direcţiei de Autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), şi Ioan Toma, la data faptelor director general al Direcţiei generale juridice din cadrul ANAF.

DNA susţine că, în perioada 2010 – 2014, patru societăţi cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, deţinute sau controlate de Ivănescu, Bucura, Zlotea şi de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168 de lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale.

Conform anchetatorilor, cauzele producerii acestui prejudiciu sunt: autorizarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi; sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă; îngăduinţa funcţionarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deşi societăţile au înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.

Astfel, în cazul a trei antrepozite fiscale de producţie, Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul MFP a încălcat legea în procedura de autorizare, prin adoptarea unor soluţii de admitere a cererilor în alte condiţii decât cele legale.

Totodată, trei dintre societăţile comerciale vizate de anchetă au înregistrat în contabilitate facturi emise de pretinşi furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare ori rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligaţii fiscale pe care societăţile le înregistrează din activitatea de producţie a băuturilor alcoolice.

Spre exemplu, procurorii notează că, în perioada septembrie 2012 – iunie 2014, una dintre societăţile cu activitate de producere şi comercializare băuturi alcoolice a înregistrat de la furnizorii săi facturi de avans în valoare de 1.858.666.060 lei (aproximativ 400 de milioane de euro), plus TVA de 388.959.854 lei (aproximativ 86 milioane de euro).

Te-ar mai putea interesa și
Ce cred românii despre „relaţia” cu inteligenţa artificială şi care sunt îngrijorările – studiu RoCoach/Novel Research
Ce cred românii despre „relaţia” cu inteligenţa artificială şi care sunt îngrijorările – studiu ...
Aproape 70% dintre respondenţi se declară "foarte" sau "moderat" îngrijoraţi de modul în care Inteligenţa Artificială (AI) le accesează şi utilizează datele, relevă un studiu realizat de......
Avarie în Gara de Nord. Nu funcționează tabelele de afişaj, panourile de informare şi camerele de vederi
Avarie în Gara de Nord. Nu funcționează tabelele de afişaj, panourile de informare şi camerele de vederi
Sistemul de informare a călătorilor privind sosirea şi plecarea trenurilor s-a defectat, din cauza unui deranjament în ...
Rusia – Veniturile din exporturile de petrol şi gaze au scăzut cu o treime
Rusia – Veniturile din exporturile de petrol şi gaze au scăzut cu o treime
Veniturile Rusiei din exporturile de petrol şi gaze au scăzut în ritm anual cu 33,7% în iunie, la 494,8 miliarde de ruble ...
Ursula von der Leyen contrazisă de membri UE, printre care și România, în privința fondurilor regionale
Ursula von der Leyen contrazisă de membri UE, printre care și România, în privința fondurilor regionale
Majoritatea țărilor UE au criticat reforma propusă discret de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind ...