O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei, potrivit unui comunicat al băncii.
Mihai Nicuţ - vin, 09 nov. 2012, 10:17
O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

„Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte” se arată în comunicat

„In urma controlului, comisia disciplinara a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al angajatilor Raiffeisen Bank.
Banca a pus la dispozitia procurorilor DIICOT informatiile si documentele rezultate in urma anchetei interne, urmand sa acorde in continuare sprijin organelor de cercetare penala” mai spune banca.

„Raiffeisen Bank aplica principiul la frauda si fata de incalcarea codului de etica si a legilor. Banca are implementate mecanismele antifrauda necesare supravegherii si controlului respectarii reglementarilor legale, precum si a normelor sale interne. In acest sens avem o buna colaborare cu organele de cercetare penala pe care le sesizam ori de cate ori avem informatii despre o frauda sau o tentativa de frauda”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a sesizat in ultimii patru ani organele de cercetare penala intr-un numar de 119 cazuri de frauda interna si externa si un numar de 182 de tentative de frauda. De asemenea, in sapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de politie pentru organizarea de actiuni de surprindere in flagrant.

 

Te-ar mai putea interesa și
Antreprenorul Iulian Stanciu continuă s-și diminueze participația la Dante Internațional, compania care deține eMag
Antreprenorul Iulian Stanciu continuă s-și diminueze participația la Dante Internațional, compania care deține eMag
Pentru că a împrumutat societatea cu 50 de milioane de euro și banii nu i-au fost returnați la data stabilită contractual, fondul olandez MIH B2C Holding BV, prin care grupul sud-african Naspers......
De ce digitalizarea în sectorul public eșuează adesea. Alex Lăpușan, Zitec: ”În multe proiecte, succesul este măsurat prin achiziția de hardware și licențe”
De ce digitalizarea în sectorul public eșuează adesea. Alex Lăpușan, Zitec: ”În multe proiecte, succesul este măsurat ...
Digitalizarea instituțiilor publice din România a fost, de multe ori, tratată ca o simplă bifă, cu proiecte considerate ...
Bentley a prezentat „cel mai puternic și mai dinamic SUV” al mărcii
Bentley a prezentat „cel mai puternic și mai dinamic SUV” al mărcii
Bentley Bentayga Speed este cel mai puternic, mai dinamic și mai antrenant SUV al mărcii britanice. Modelul îl eclipsează ...
Prețurile apartamentelor cresc accelerat în București. În ce cartiere s-a depășit media de 100.000 de euro
Prețurile apartamentelor cresc accelerat în București. În ce cartiere s-a depășit media de 100.000 de euro
Proprietarii cer mai mulți bani pe apartamentele cu două camere din București. Locuințele disponibile la vânzare în ...