O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei, potrivit unui comunicat al băncii.
Mihai Nicuţ - vin, 09 nov. 2012, 10:17
O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

„Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte” se arată în comunicat

„In urma controlului, comisia disciplinara a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al angajatilor Raiffeisen Bank.
Banca a pus la dispozitia procurorilor DIICOT informatiile si documentele rezultate in urma anchetei interne, urmand sa acorde in continuare sprijin organelor de cercetare penala” mai spune banca.

„Raiffeisen Bank aplica principiul la frauda si fata de incalcarea codului de etica si a legilor. Banca are implementate mecanismele antifrauda necesare supravegherii si controlului respectarii reglementarilor legale, precum si a normelor sale interne. In acest sens avem o buna colaborare cu organele de cercetare penala pe care le sesizam ori de cate ori avem informatii despre o frauda sau o tentativa de frauda”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a sesizat in ultimii patru ani organele de cercetare penala intr-un numar de 119 cazuri de frauda interna si externa si un numar de 182 de tentative de frauda. De asemenea, in sapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de politie pentru organizarea de actiuni de surprindere in flagrant.

 

Te-ar mai putea interesa și
Fondatorul Telegram Pavel Durov a criticat din nou ingerința Franței în alegerile prezidențiale din România, după ce i s-a interzis să călătorească în Norvegia
Fondatorul Telegram Pavel Durov a criticat din nou ingerința Franței în alegerile prezidențiale din România, după ce ...
Împiedicat de justiţia franceză să se deplaseze la o reuniune la Oslo, fondatorul aplicaţiei Telegram, Pavel Durov, şi-a reluat marţi criticile la adresa Franţei, pe care a acuzat-o din nou......
Oligarhul Vladimir Potanin a cumpărat o participație de aproape 10% din Yandex, companie supranumită „Google al Rusiei”
Oligarhul Vladimir Potanin a cumpărat o participație de aproape 10% din Yandex, companie supranumită „Google al ...
Miliardarul rus Vladimir Potanin a achiziţionat o participaţie de 9,95% în gigantul din domeniul internetului Yandex, ...
Jan Pricop (AAF): Industria fondurilor de investiții din România depășește acum 47,4 miliarde de lei
Jan Pricop (AAF): Industria fondurilor de investiții din România depășește acum 47,4 miliarde de lei
Industria fondurilor de investiţii a crescut cu 56% în ultimii 10 ani, iar acum depăşeşte 47,4 miliarde de lei, din ...
Prefectul Harghitei, Petres Sandor: Apa a reînceput să intre în Salina Praid cu un debit care nu poate fi controlat
Prefectul Harghitei, Petres Sandor: Apa a reînceput să intre în Salina Praid cu un debit care nu poate fi controlat
Prefectul Harghitei, Petres Sandor, a declarat marţi, în legătură cu situaţia de la salina Praid, unde apa a reînceput ...