O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

Raiffeisen Bank a depus astazi la DIICOT o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei, potrivit unui comunicat al băncii.
Mihai Nicuţ - vin, 09 nov. 2012, 10:17
O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

„Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte” se arată în comunicat

„In urma controlului, comisia disciplinara a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al angajatilor Raiffeisen Bank.
Banca a pus la dispozitia procurorilor DIICOT informatiile si documentele rezultate in urma anchetei interne, urmand sa acorde in continuare sprijin organelor de cercetare penala” mai spune banca.

„Raiffeisen Bank aplica principiul la frauda si fata de incalcarea codului de etica si a legilor. Banca are implementate mecanismele antifrauda necesare supravegherii si controlului respectarii reglementarilor legale, precum si a normelor sale interne. In acest sens avem o buna colaborare cu organele de cercetare penala pe care le sesizam ori de cate ori avem informatii despre o frauda sau o tentativa de frauda”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a sesizat in ultimii patru ani organele de cercetare penala intr-un numar de 119 cazuri de frauda interna si externa si un numar de 182 de tentative de frauda. De asemenea, in sapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de politie pentru organizarea de actiuni de surprindere in flagrant.

 

Te-ar mai putea interesa și
Nu avem nicio garanție că armata ucrainiană nu va lupta contra europenilor – Viktor Orban, premier Ungaria
Nu avem nicio garanție că armata ucrainiană nu va lupta contra europenilor – Viktor Orban, premier Ungaria
Familiile din Ungaria sunt ameninţate de pericolul de a fi distruse de planurile Bruxelles-ului împotriva Rusiei, a susținut premierul ungar Viktor Orban, potrivit Hirado.hu. „Trebuie neapărat......
BMW Concept Speedtop, în premieră la Concorso d’Eleganza Villa d’Este
BMW Concept Speedtop, în premieră la Concorso d’Eleganza Villa d’Este
BMW Concept Speedtop, vehicul care reimaginează modelul Touring sportiv, va fi disponibil pentru achiziţionare într-o ...
Liviu Gavrilă, RWEA: Borna de preț pentru energia eoliană este de 70 de euro/MWh, vom avea 300 MW noi instalați în acest an, ajungem la 7.000 MW  în 2030. Consumul va crește – INTERVIU
Liviu Gavrilă, RWEA: Borna de preț pentru energia eoliană este de 70 de euro/MWh, vom avea 300 MW noi instalați în acest ...
Am vorbit cu Liviu Gavrilă, vicepreședinte al Asociației pentru Energie Eoliană din România (RWEA), actual șef la Enery ...
Răzvan Sturza, Motorola România: Am plecat de la zero, acum suntem pe locul 3. România joacă un rol strategic în regiune, iar succesul de aici ne ajută la campanii care sunt replicate și în alte țări
Răzvan Sturza, Motorola România: Am plecat de la zero, acum suntem pe locul 3. România joacă un rol strategic în regiune, ...
Motorola Mobility, parte a grupului chinezesc Lenovo, a devenit, în doar câțiva ani de la relansarea pe piața locală, ...