Dosar Rafo-CAROM – Tender, condamnat la 11 ani şi 4 luni de închisoare. Marian Iancu – 13 ani şi 8 luni

Omul de afaceri Ovidiu Tender a fost condamnat la 11 ani şi 4 luni de închisoare în dosarul Rafo-CAROM. Marian Iancu a primit la rândul său, în acelaşi dosar, 13 ani şi 8 luni de închisoare. Decizia nu e definitivă şi poate fi atacată cu apel.
Economica.net - mar, 16 dec. 2014, 15:16
Dosar Rafo-CAROM - Tender, condamnat la 11 ani şi 4 luni de închisoare. Marian Iancu - 13 ani şi 8 luni

Dosarul RAFO-Carom este unul dintre cele mai lungi procese din istoria justiţiei din România, fiind trimis la instanţă în august 2006, scrie Agerpres.

Rechizitoriul a fost întocmit de Alina Bica, pe atunci procuror şef birou la DIICOT.

Pe 23 august 2006, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Ovidiu Tender şi Marian Iancu, alături de Cicilia Dumitrescu, Marin Badea, Toader Găureanu şi Bogdan Sălăjan.

Procurorii susţin că aceştia au constituit un grup de criminalitate organizată în vederea obţinerii de fonduri financiare frauduloase, a căror sursă urma a fi disimulată prin încheierea unor contracte comerciale nelegale.

Infracţiunile comise de întregul grup au vizat, pe de o parte, încheierea nelegală a unor contracte de cesiune creanţă şi de garanţie reală mobiliară în raport cu SC Carom SA Oneşti iar, pe de altă parte, relaţiile comerciale nelegale derulate de SC VGB Impex SRL Bucureşti, în raport cu SC Rafo SA Oneşti.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2002-2004, Ovidiu Tender, Marian Alexandru, Cicilia Dumitrescu şi Marin Badea, în calitate de asociaţi, administratori de fapt, respectiv, de drept şi directori sau angajaţi ai SC Tender SA Timişoara, SC VGB OIL SRL Bucureşti, SC VGB Impex SRL Bucureşti şi SC Carom SA, s-au asociat pentru a desfăşura o intensă activitate infracţională în urma căreia SC Carom SA a suferit un prejudiciu de aproximativ 1.434 miliarde lei vechi.

În dosar, Ovidiu Tender a fost trimis în judecată pentru înşelăciune, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanei, în formă calificată şi continuată, constituirea şi apartenenţa la un grup de crimă organizată, spălare de bani şi spălare de bani în formă continuată.

La rândul său, Marian Iancu este acuzat de complicitate la înşelăciune, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanei în formă calificată şi continuată, constituirea şi apartenenţa la un grup de criminalitate organizată şi spălare de bani în formă continuată.

Te-ar mai putea interesa și
Comisia Europeană a amendat Meta cu 800 de milioane de euro
Comisia Europeană a amendat Meta cu 800 de milioane de euro
Comisia Europeană a amendat Meta, firma mamă a Facebook, cu 797,72 milioane de euro pentru încălcarea legislaţiei privind concurenţa în beneficiul Facebook Marketplace, transmit Reuters şi......
Profitul Transgaz a crescut de 4 ori, la nivel de grup
Profitul Transgaz a crescut de 4 ori, la nivel de grup
Profitul net al grupului Transgaz, format din firma din România și subsidiarele din Republica Moldova, Eurotransgaz și ...
Evoluția sub așteptări a PIB-ul României în trimestrul III determină economiștii din băncile comerciale să ia în consierare modificarea prognozelor de creștere economică
Evoluția sub așteptări a PIB-ul României în trimestrul III determină economiștii din băncile comerciale să ia în ...
Evoluţia sub aşteptări a PIB-ului României în trimestrul trei determină economiştii să ia în considerare modificarea ...
Premier Energy Group raportează venituri normalizate de 841,7 milioane de euro și o EBITDA normalizată de 72,3 milioane de euro pentru primele nouă luni ale anului 2024
Premier Energy Group raportează venituri normalizate de 841,7 milioane de euro și o EBITDA normalizată de 72,3 milioane ...
Premier Energy Group, un jucător cheie pe piața de energie din Europa de Sud-Est, listat pe Piața Principală a Bursei ...