Panama Papers: Procurorii elveţieni nu au în vedere o anchetă în lipsa „dovezilor concrete”

Autorităţile elveţiene nu au deocamdată în vedere o anchetă în legătură cu scurgerea masivă de date care leagă instituţii bancare şi financiare din această ţară de tranzacţii offshore, a anunţat luni biroul procurorului general de la Berna, în urma aşa-numitelor dezvăluiri 'Panama Papers' privind conturi deţinute de 140 de responsabili politici sau personalităţi din întreaga lume în paradisuri fiscale şi care au provocat o undă de şoc mondială, transmite DPA, potrivit Agerpres.
Economica.net - lun, 04 apr. 2016, 14:56
Panama Papers: Procurorii elveţieni nu au în vedere o anchetă în lipsa

‘Trebuie să existe temeiuri suficiente de suspiciune pentru a declanşa urmărirea penală şi a ordona măsuri coercitive’, a declarat purtătoarea de cuvânt Nathalie Guth, precizând că este nevoie de dovezi concrete privind fapte penale pentru a justifica astfel de măsuri.

Bănci şi intermediari financiari cu sediul în Elveţia au jucat un rol major în încheierea unor tranzacţii offshore cu cabinetul panamez de avocatură Mossack Fonseca, conform analizei Consorţiului internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ).

Conform reţelei ICIJ, 1.223 din cei peste 14.000 de intermediari financiari care apar în fişierele analizate funcţionează în Elveţia.

Băncile elveţiene Credit Suisse şi UBS au înfiinţat 918, respectiv 579 de companii off-shore, a relevat ancheta jurnalistică, însă ambele instituţii bancare au declarat luni că au acţionat în mod legal.

‘Nu suntem absolut deloc interesaţi de bani care nu au fost impozitaţi sau care provin din surse ilegale’, a reacţionat UBS.

‘Este de o importanţă crucială pentru Credit Suisse ca (toţi) clienţii săi să utilizeze structurile de active exclusiv în scopuri permise’, a comunicat la rândul său cealaltă mare bancă elveţiană.

Conform cotidianului elveţian Tages-Anzeiger, violoncelistul rus Serghei Rodulghin, un prieten apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, a folosit filiala elveţiană a Gazprombank şi avocaţi din Zurich pentru a controla active offshore în industriile de armament şi media din Rusia.

Într-un comentariu publicat luni, Tages-Anzeiger scrie că băncile mari din Elveţia au trecut printr-un proces de învăţare în ultimii ani. ‘Însă intermediari financiari, firme de avocatură exclusiviste din cartierul financiar al Zurich-ului şi bănci străine cu filiale în Elveţia încă nu au înţeles că timpurile s-au schimbat’, consideră publicaţia citată.

Te-ar mai putea interesa și
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem în vedere dezvoltări în zona centrală și de nord a Capitalei
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem ...
Dezvoltatorul City Garden, deținut de un grup de companii cu capital din Asia și care a investit pe plan local 60 de milioane de euro în proiecte rezidențiale, se uită tot la zona Pipera și la......
Revolut: Micile afaceri românești, în special cele din retail și domeniul medical, încep să renunțe la băncile tradiționale
Revolut: Micile afaceri românești, în special cele din retail și domeniul medical, încep să renunțe la băncile tradiționale
Revolut Business arată într-un studiu că tot mai multe companii se orientează spre fintech-uri, în defavoarea băncilor ...
Prima fabrică de hârtie specială care va înlocui toate pungile de plastic se face la Giurgiu. Vladimir Cohn, industriaș: Investiție de 75 de milioane de euro, 100 de angajați doar în următoarele șase luni. Când începe producția
Prima fabrică de hârtie specială care va înlocui toate pungile de plastic se face la Giurgiu. Vladimir Cohn, industriaș: ...
Omul de afaceri Vladimir Cohn, cel mai important jucător din industria hârtiei de după 1989 și unul dintre cei mai puternici ...
Telekom Romania Mobile anunță noile oferte de sărbători
Telekom Romania Mobile anunță noile oferte de sărbători
Telekom Romania Mobile a pregătit de sărbători oferte și cadouri pentru cei dragi, într-o promoție special creată ...