Panama Papers: UBS, Societe Generale şi HSBC, în top 10 al băncilor care au creat cele mai multe companii offshore

Panama Papers - UBS, Societe Generale şi HSBC se află în top 10 al băncilor care au creat prin intermediul firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca cele mai multe companii offshore, conform documentelor publicate de Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ), în care figurează peste 500 de instituţii financiare.
Economica.net - lun, 04 apr. 2016, 12:23
Panama Papers: UBS, Societe Generale şi HSBC, în top 10 al băncilor care au creat cele mai multe companii offshore

Documentele arată clar că marile bănci au avut cea mai mare contribuţie în înfiinţarea unor firme greu de depistat în Insulele Virgine Britanice, Panam şi alte paradisuri fiscale.

În total ar fi fost create la solicitarea băncilor aproape 15.600 de companii pentru clienţii care au dorit să îşi ascundă conturile.

Dintre acestea, câteva mii au fost create de giganţii bancari internaţionali UBS şi HSBC. Astfel, HSBC a înfiinţat, împreună cu companiile afiliate, peste 2.300 de firme offshore.

Citeste si: Băncile austriece sunt implicate în scandalul Panama Papers. Printre ele, Raiffeisen şi Hypo Vorarlberg

Pe primul loc în top 10 al instituţiilor bancare implicate se află Experta Corporate&Trust Services, urmată de Banque J. Safra Sarasin-Luxemburg, Credit Suisse Channel Islands Limited, HSBC Private Bank (Monaco) şi HSBC Private Bank (Elveţia).

Clasamentul este completat de UBS, Coutts &Co Trustees Limited (Jersey), Societe Generale Bank&Trust Luxemburg, Landsbanki Luxemburg şi Rothchild Trust Guernsey Limited.

Documentele dezvăluite de (ICIJ) includ numele a 140 de politicieni şi persoane publice din întreaga lume, între care foşti şi actuali lideri mondiali, respectiv premieri ai Islandei şi Pakistanului, preşedintele Ucrainei şi regele Arabiei Sauditate.

În total, documentele fac referire la peste 214.000 de companii offshore, legate de persoane din peste 200 de ţări şi teritorii.

Citeste si: Roşia Montană şi privatizările Rafo şi Alro apar în „Panama Papers” – Rise Project

Te-ar mai putea interesa și
Autostrada Transilvania: A fost contestat rezultatul licitației pentru cel mai mare contract, cu Tunelul Meseș
Autostrada Transilvania: A fost contestat rezultatul licitației pentru cel mai mare contract, cu Tunelul Meseș
Italienii de la WeBuild au depus contestație după ce turcii de la Makyol au fost desemnați câștigători ai celui mai mare contract de autostradă, cel privind tronsonul de 41 de kilometri din......
Țiriac a primit ultima autorizație de la ANRE pentru un parc fotovoltaic din Prahova, făcut cu finanțare din PNRR
Țiriac a primit ultima autorizație de la ANRE pentru un parc fotovoltaic din Prahova, făcut cu finanțare din PNRR
O firmă controlată de Ion Țiriac a obținut de la Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ultima autorizație ...
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem în vedere dezvoltări în zona centrală și de nord a Capitalei
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem ...
Dezvoltatorul City Garden, deținut de un grup de companii cu capital din Asia și care a investit pe plan local 60 de milioane ...
Revolut: Micile afaceri românești, în special cele din retail și domeniul medical, încep să renunțe la băncile tradiționale
Revolut: Micile afaceri românești, în special cele din retail și domeniul medical, încep să renunțe la băncile tradiționale
Revolut Business arată într-un studiu că tot mai multe companii se orientează spre fintech-uri, în defavoarea băncilor ...