Percheziţii în Capitală şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală, la companii de construcţii în domeniul energetic

Peste 100 de poliţişti efectuează miercuri dimineaţa 34 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, scrie Agerpres. De asemenea, poliţiştii vor pune în aplicare 31 de mandate de aducere.

Economica.net - mie, 20 mai 2015, 05:43

Trimite pe:

Percheziţii în Capitală şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală, la companii de construcţii în domeniul energetic

Perchezițiile ar viza firme de construcții în domeniul energetic. Printre societățile percheziționate se numără Ateneum Construct și Alpha Oil.

Aceste firme ar fi înregistrat în serviciile contabile o serie de facturi fiscale false sau documente de achiziții care nu aveau acoperire în realitate, tocmai pentru ca administratorii acestor companii să nu plătescă obligațiile fiscale. Din prejudiciul de 16,5 milioane de euro produs statului, 7 milioane de euro ar reprezenta evaziunea fiscală, iar 9,5 milioane de euro spălare de bani.

Acţiunea este desfăşurată de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Totodată, la acţiune participă Inspectoratele de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Prahova şi Vâlcea.

Tags: alpha oil ateneum construct evaziune fiscal perchezitii alpha oil perchezitii ateneum construct perchezitii evaziune fiscala spalare de bani

Cele mai noi

Te-ar mai putea interesa și

Rusia raportează un excedent bugetar de 0,1% din PIB, în primele nouă luni din acest an

Excedentul bugetar al Rusiei în perioada ianuarie-septembrie 2024 s-a situat la 169 miliarde de ruble (1,73 miliarde de dolari), sau 0,1% din PIB, faţă de un deficit de 0,8% din PIB în primele......