Percheziţii DIICOT la Cristian Borcea şi foşti şefi din Rompetrol Group într-un dosar de evaziune (surse)

Procurorii DIICOT efectuează, vineri, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Economica.net - vin, 02 nov. 2018, 09:05
Percheziţii DIICOT la Cristian Borcea şi foşti şefi din Rompetrol Group într-un dosar de evaziune (surse)

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile îl vizează pe fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar şi foşti şefi din Rompetrol Group.

Conform surselor citate, această grupare a acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infracţional organizat a fost constituit, au precizat sursele, de către Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Dumitraş Ruslan şi Valeriu Muntean, în mecanismul evazionist fiind implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care Stelian Fottu, Marius Emilian Tulea, Cristian Borcea, Dragoş Mădălin Gâdoiu, Cornel Vintilă, Corneliu George Gâdoiu, Augustin Constantin Oancea, George Alexandru Oancea, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea, Dumitru Cilibia, Serghei Antonevici, Mihai Bătrânu, Viorel Gheorghe Constantinescu, Dumitru Ciocodeică, Vasile Bogdan Mihail, Florin Eugen Cârligea, George Cristian Barbu, Daniel Dumitru Feraru, Valentin Neculae, Georgian Roberto Roşu, Daniel Constantin Oancea şi Cătălin Nicolae Păunescu.

Aceştia sunt suspectaţi că, prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive printr-un circuit de tranzacţionare, disimulând transferul banilor, care ulterior (din dispoziţia lui Dmitriy Grigoriev, Sergey Vassilyev şi Vitalie Burcă) erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

În urma verificărilor efectuate de DIICOT a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, ar fi facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.

În lanţul evazionist ar fi fost folosite pe mai multe paliere societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.

Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 40 milioane de lei.

Te-ar mai putea interesa și
Căruciorul care îţi dă cele mai mici preţuri şi toate produsele de care ai nevoie. În ce lanţ de magazine din România găseşti Smart Cart, căruciorul inteligent
Căruciorul care îţi dă cele mai mici preţuri şi toate produsele de care ai nevoie. În ce lanţ de magazine din România ...
Carrefour România introduce, în premieră națională, Smart Cart, primul sistem de cărucioare inteligente din România. Disponibil exclusiv în hipermarketul din Corbeanca, Smart Cart......
„Atac împotriva întregii populații a României” – Anunțul despre măsurile Guvernului Bolojan făcut de sindicatul BNS
„Atac împotriva întregii populații a României” – Anunțul despre măsurile Guvernului Bolojan făcut ...
Guvernanţii atacă doar persoanele vulnerabile, pe aceia care nu pot să se apere, pentru că inclusiv creşterea de două ...
GALERIE FOTO Imaginile dezastrului – stâlpii de înaltă tensiune ai Transelectrica rupți și căzuți la pământ în urma furtunilor
GALERIE FOTO Imaginile dezastrului – stâlpii de înaltă tensiune ai Transelectrica rupți și căzuți la pământ ...
Furtunile care au avut loc ieri au afectat serios o linie de înaltă ensiune din sud-vestul țării, linia de 220 kV Timișoara-Reșița, ...
Cantitatea de pesticide ilegale utilizată de europeni a crescut și sunt otrăvite legumele, deși poliția a confiscat 2.040 de tone în 2022
Cantitatea de pesticide ilegale utilizată de europeni a crescut și sunt otrăvite legumele, deși poliția a confiscat ...
În contextul în care aplicarea de pesticide pe culturile agricole a devenit o operațiune costisitoare, fermierii din Grecia ...