Percheziţii la ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală. Suspectul, un angajat al Fiscului de la Direcţia Mari Contribuabili

Politiştii bucureşteni au efectuat, miercuri dimineaţă, percheziţii la Sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mai precis in biroul unui functionar de la Direcţia Mari Contribuabili, care se ocupa cu verificarea persoanelor cu averi mari. Prejudiciul se ridică la un milion de euro
Economica.net - mie, 21 ian. 2015, 07:25
Percheziţii la ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală. Suspectul, un angajat al Fiscului de la Direcţia Mari Contribuabili

Peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează miercuri 11 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane, societăţi comerciale şi ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în urma căruia ar fi fost produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

‘În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA’, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) remis Agerpres.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.

Te-ar mai putea interesa și
Nouă scumpire a carburanților, azi. Cât costă acum benzina și motorina
Nouă scumpire a carburanților, azi. Cât costă acum benzina și motorina
Azi a avut loc a patra modificare de preț a carburanților în benzinării din aceasă lună. S-a scumpit doar benzina, prețul motorinei a rămas la fel....
Autostrada Transilvania: A fost contestat rezultatul licitației pentru cel mai mare contract, cu Tunelul Meseș
Autostrada Transilvania: A fost contestat rezultatul licitației pentru cel mai mare contract, cu Tunelul Meseș
Italienii de la WeBuild au depus contestație după ce turcii de la Makyol au fost desemnați câștigători ai celui mai ...
Țiriac a primit ultima autorizație de la ANRE pentru un parc fotovoltaic din Prahova, făcut cu finanțare din PNRR
Țiriac a primit ultima autorizație de la ANRE pentru un parc fotovoltaic din Prahova, făcut cu finanțare din PNRR
O firmă controlată de Ion Țiriac a obținut de la Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ultima autorizație ...
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem în vedere dezvoltări în zona centrală și de nord a Capitalei
Andrei Cantaragiu, CEO City Garden Residence, care a investit 60 de milioane de euro în rezidențial: Pe termen lung, avem ...
Dezvoltatorul City Garden, deținut de un grup de companii cu capital din Asia și care a investit pe plan local 60 de milioane ...