Peste 20 de moldoveni, printre care fostul premier Ion Sturza, figurează în Panama Papers

Numele a 22 de cetăţeni ai Republicii Moldova, printre care şi fostul premier Ion Sturza, figurează în investigaţia Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, privind firme offshore dintre care unele au permis evaziuni fiscale de proporţii, relatează Unimedia.
Economica.net - lun, 04 apr. 2016, 14:44
Peste 20 de moldoveni, printre care fostul premier Ion Sturza, figurează în Panama Papers

Potrivit jurnaliştilor de la Rise Moldova, documentele obţinute din scurgerea globală de informaţii Panama Papers arată legăturile offshore ale fostului premier moldovean Ion Sturza cu miliardarul român Dinu Patriciu, dar şi cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, Constantin Luţenko. Cei trei au fost parteneri de afaceri în paradisul fiscal „Markside Holdings Limited”, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

În documente apare şi numele miliardarului Anatol Stati, considerat cel mai bogat om din Republica Moldova, cu o avere estimate la două miliarde de dolari. Stati este proprietarul companiei Ascom Group încă din 1994, aceasta având afaceri în domeniul petrolului în Kazahstan şi Sudan.

Un alt nume dezvăluit în scandalul Panama Papers este cel al milionarului Alexandr Babakov, care s-a născut la Chişinău, dar a fost deputat în Duma de Stat de la Moscova. El ar avea multe imobile de lux în Paris, Londra, dar şi în Rusia.

Investigaţia Panama Papers este rezultatul colaborării a jurnalişti din 80 de state, care au analizat 11,5 milioane de documente obţinute de la firma Mossack Fonseca.

Consorţiul a analizat timp de peste un an documentele firmei Mossak Fonseca.

Documentele dezvăluite de ICIJ includ numele a 140 de politicieni şi persoane publice din întreaga lume, între care foşti şi actuali lideri mondiali, respectiv premieri ai Islandei şi Pakistanului, preşedintele Ucrainei şi regele Arabiei Sauditate, dar şi apropiaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin.

În total, documentele fac referire la peste 214.000 de companii offshore, legate de persoane din peste 200 de ţări şi teritorii.

Te-ar mai putea interesa și
Electrica și compania emirateză Esyasoft înființează o companie dedicată tehnologiilor de stocare a energiei și digitalizării rețelelor
Electrica și compania emirateză Esyasoft înființează o companie dedicată tehnologiilor de stocare a energiei și digitalizării ...
Astăzi, la sediul Ministerului Energiei, a avut loc semnarea oficială a documentelor de constituire a noii companii din cadrul Grupului Electrica, denumită Electrica Esyasoft Smart Solutions S.A....
Ungurii de la MVM CEEnergy negociază cu turcii de la Botas un nou acord de import de gaze
Ungurii de la MVM CEEnergy negociază cu turcii de la Botas un nou acord de import de gaze
Firma ungară MVM CEEnergy este în negocieri cu compania turcă de gaze Botas pentru un nou acord de import de gaze, a anunţat ...
AI la bugetari. Program de guvernare PSD privind digitalizarea – Ivan: Vorbim inclusiv de folosirea inteligenţei artificiale în administraţia publică
AI la bugetari. Program de guvernare PSD privind digitalizarea – Ivan: Vorbim inclusiv de folosirea inteligenţei artificiale ...
Inteligenţa artificială va fi folosită în administraţia publică din România, iar cel mai important proiect pregătit ...
UPDATE – România intră deplin în Schengen în ianuarie 2025, anunţă Ungaria. Primele reacţii
UPDATE – România intră deplin în Schengen în ianuarie 2025, anunţă Ungaria. Primele reacţii
România şi Bulgaria se pot alătura pe deplin spaţiului Schengen de liberă circulaţie din ianuarie 2025, a declarat ...