Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 30 milioane lei la o persoană care coordona 23 de firme

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei la bugetul de stat de către o persoană care coordona un grup de 23 de firme, prin sustragerea de la plata a TVA-ului și a impozitului pe profit aferent unor importuri de produse de larg consum (obiecte de uz gospodăresc, electrocasnice, sanitare, electrice și alimentare). Pentru recuperarea prejudiciului a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, se arată într-un comunicat al ANAF.
Economica.net - mie, 11 nov. 2015, 21:36
Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 30 milioane lei la o persoană care coordona 23 de firme

O parte din aceste societăți tip „fantomă”, au fost înființate pe numele rudelor (soție, frate, mamă, tată, socru) coordonatorului grupului fraudulos, iar restul au avut ca asociați și administratori cetățeni bulgari sau arabi, în majoritatea cazurilor fiind ulterior cesionate către diverse persoane neidentificabile de diverse naționalități.

Mărfurile erau importate din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, SUA și Hong Kong și erau tranzacționate scriptic succesiv între societățile controlate de cetățenii arabi, la prețuri semnificativ mai mari, fără declararea și plata TVA-ului aferent, în scopul disimulării legăturilor dintre exportatori și beneficiarii finali ai mărfurilor, în general firme de distribuție. Din sumele transferate în conturile firmelor „fantomă”, circa 60 de milioane de lei au fost retrase în numerar de către coordonatorul grupului sau angajații săi.

În paralel, aceste firme „fantomă” au mai fost utilizate și de către alți agenți economici, pentru înregistrarea de cheltuieli fictive (diverse prestări servicii, lucrări de construcții etc.) sau pentru preluarea stocurilor de mărfuri scriptice rezultate din vânzarea fără documente.

Te-ar mai putea interesa și
Ministrul Apărării: Bugetul MApN este o obligaţie pe care o avem faţă de partenerii NATO
Ministrul Apărării: Bugetul MApN este o obligaţie pe care o avem faţă de partenerii NATO
Bugetul Ministerului Apărării Naţionale este unul agreat cu partenerii NATO şi cel mai important, în acest moment, este să păstrăm mersul programelor de înzestrare a Armatei şi să......
Fermierii români se revoltă: Propunerea Comisiei Europene privind Politica Agricolă Comună este o palmă dată peste faţa sectorului
Fermierii români se revoltă: Propunerea Comisiei Europene privind Politica Agricolă Comună este o palmă dată peste ...
Propunerea Comisiei Europene (CE) privind politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2028-2034 nu este decât "o palmă ...
Azerbaidjanul vrea să dea Rusia în judecată pentru doborârea unui avion de pasageri, anul trecut. Putin nu recunoaște că rușii au doborât avionul
Azerbaidjanul vrea să dea Rusia în judecată pentru doborârea unui avion de pasageri, anul trecut. Putin nu recunoaște ...
Azerbaidjanul vrea să dea în judecată Rusia la tribunalele internaţionale pentru catastrofa în care a fost implicat ...
Bolojan, de Ziua Aviației: Modernizarea flotei, dezvoltarea infrastructurii aeriene şi păstrarea personalului calificat sunt prioritățile Guvernului
Bolojan, de Ziua Aviației: Modernizarea flotei, dezvoltarea infrastructurii aeriene şi păstrarea personalului calificat ...
Aviaţia este o forţă esenţială în securitatea şi capacitatea de reacţie a ţării, care susţine apărarea naţională ...