Raportul Kroll dezvăluie implicarea crucială a afaceristuluI Ilan Shor în furtul miliardului de dolari din Republica Moldova

Primul raport al investigaţiei Kroll, publicat de Banca Naţională a Moldovei, dezvăluie implicarea crucială a controversatului afacerist Ilan Shor în devalizarea miliardului de dolari din trei bănci moldoveneşti, care a dus la o criză economică şi politică prelungită la est de Prut, transmite UNIMEDIA, potrivit News.ro.
Economica.net - vin, 25 mart. 2016, 17:32
Raportul Kroll dezvăluie implicarea crucială a afaceristuluI Ilan Shor în furtul miliardului de dolari din Republica Moldova

„Prima etapă a investigaţiei în curs a confirmat concluziile iniţiale raportate la finalizarea investigaţiei preliminare anterioare şi a dezvăluit dovezi clare cu privire la implicarea crucială a lui Ilan Şor, precum şi a companiilor şi persoanelor asociate în frauda dată”, se menţionează în raport.

Raportul arată cu Grupul Shor a fost implicat direct în cumpărarea acţiunilor celor trei bănci, Banca Socială, Banca de Economii şi UniBank, în perioada 2012-2015.

„În special, informaţia colectată şi analizată de Kroll a confirmat că Grupul Shor a avut tangenţă cu achiziţionarea acţiunilor celor trei bănci din Republica Moldova, a controlat direct deciziile importante ale celor trei bănci, inclusiv deciziile cu privire la acordarea creditelor în favoarea companiilor interconectate, fără vreo intenţie de returnare din partea acestora, a creat o reţea de companii prin care fondurile obţinute prin fraudă au fost sustrase şi spălate, şi a obţinut o parte semnificativă din fondurile furate”, susţine raportul Kroll.

De asemenea, raportul arată că în dispariţia fondurilor au fost implicate companii din Republica Moldova, Letonia, Estonia, Rusia şi Cipru.

Kroll a identificat tranzacţii în valoare de 350 de miliarde de dolaro, care pot fi atribuite direct fraudei bancare.
Andrian Candu, preşedintele Parlamentului din Republica Moldova, a declarat vineri că investigaţia Kroll în cazul fraudelor bancare din 2014, în urma cărora a dispărut un miliard de dolari din băncile moldovene, va fi finalizată în cel mult doi ani.

Te-ar mai putea interesa și
Piraeus Bank a acordat două finanțări de 106 milioane de euro, pentru construirea a două centrale fotovoltaice în județul Dolj
Piraeus Bank a acordat două finanțări de 106 milioane de euro, pentru construirea a două centrale fotovoltaice în județul ...
Piraeus Bank S.A. (Grecia) și sucursala sa din Frankfurt au finanțat cu suma totală de 106 milioane de euro construirea unor centrale fotovoltaice de către METLEN Energy & Metals S.A. Grecia în......
România a atras două miliarde de euro prin obligațiuni verzi. Raport în premieră
România a atras două miliarde de euro prin obligațiuni verzi. Raport în premieră
România a finalizat cu succes prima etapă de finanțare sustenabilă, obținând 10,85 miliarde de lei (echivalentul a ...
Românii au primit în perioada 2019 – 2024 despăgubiri de 5 milioane de euro pentru călătoriile anulate
Românii au primit în perioada 2019 – 2024 despăgubiri de 5 milioane de euro pentru călătoriile anulate
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 25 iulie 2025, decretul pentru promulgarea pachetului legislativ ...
E oficial. Președintele Nicușor Dan a promulgat primele măsuri de austeritate. Care sunt și de când se aplică – Sinteză
E oficial. Președintele Nicușor Dan a promulgat primele măsuri de austeritate. Care sunt și de când se aplică – ...
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 25 iulie 2025, decretul pentru promulgarea pachetului legislativ ...