Instituţia bancară care a menţinut în viaţă fosta Domo Retail SA în perioada crizei financiare este implicată în cel mai mare scandal din lumea bancară a Bulgariei. Acţionarul majoritar al băncii, Tsvetlan Vassilev, este urmărit prin Interpol pentru că ar fi sustras peste 100 de milioane de euro din conturile instituţiei.