diicot

DIICOT: Fondatorul Ultra Pro Computers şi-a însuşit aproximativ 40 milioane lei prin offshorurile controlate

Fondatorul companiei Ultra Pro Computers, Cristian Fughină, şi-a însuşit, prin infracţiunile comise, suma de aproximativ 40 de milioane de lei folosindu-se de mai multe societăţi offshore pe care le controla, susţin procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), potrivit Agerpres.

DIICOT: Fondatorul Ultra Pro Computers şi-a însuşit aproximativ 40 milioane lei prin offshorurile controlate
Ioan Niculae, acuzat că şi-a trecut ilegal averea sub sechestru pe numele soţiei, fiicei şi iubitei

Ioan Niculae, acuzat că şi-a trecut ilegal averea sub sechestru pe numele soţiei, fiicei şi iubitei

Şova: Ministerul Transportului sesizează DIICOT cu privire la executarea scrisorii de garanţie a GFR

Şova: Ministerul Transportului sesizează DIICOT cu privire la executarea scrisorii de garanţie a GFR

DIICOT: Prejudiciu de 5 milioane euro cauzat de o grupare evazionistă destructurată de procurori

DIICOT: Prejudiciu de 5 milioane euro cauzat de o grupare evazionistă destructurată de procurori

Scandalul cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT

Scandalul cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti

Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT într-un dosar privind transferul unor fotbalişti

Dosarul privatizărilor: DIICOT cere pedepse cu executare pentru foştii miniştri Sereş şi Nagy

Dosarul privatizărilor: DIICOT cere pedepse cu executare pentru foştii miniştri Sereş şi Nagy

DIICOT a pus sub sechestru averea fostului ministru Adriean Videanu

DIICOT a pus sub sechestru averea fostului ministru Adriean Videanu

Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune cu un prejudiciu de 1,6 milioane de euro

Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune cu un prejudiciu de 1,6 milioane de euro

Vosganian, Videanu şi Ioan Niculae, acuzaţi de complot şi subminarea economiei naţionale

Vosganian, Videanu şi Ioan Niculae, acuzaţi de complot şi subminarea economiei naţionale

Omar Hayssam ar putea fi adus marţi la TB, pentru judecarea dosarului de înşelăciune şi delapidare

Omar Hayssam ar putea fi adus marţi la TB, pentru judecarea dosarului de înşelăciune şi delapidare

DIICOT cere arestarea lui Omar Hayssam în dosarul în care este judecat pentru delapidare

DIICOT cere arestarea lui Omar Hayssam în dosarul în care este judecat pentru delapidare

Fostul deputat Mihail Boldea rămâne în arest, după ce ICCJ admite recursul DIICOT

Fostul deputat Mihail Boldea rămâne în arest, după ce ICCJ admite recursul DIICOT

DIICOT: Grupare de evaziune fiscală, sprijinită de un director de la Finanţe şi de un comisar-şef

DIICOT: Grupare de evaziune fiscală, sprijinită de un director de la Finanţe şi de un comisar-şef

Toţi candidaţii la şefia parchetelor au primit aviz pozitiv de la CSM

Toţi candidaţii la şefia parchetelor au primit aviz pozitiv de la CSM

Falsificatori de bani, prinşi de procurorii DIICOT

Falsificatori de bani, prinşi de procurorii DIICOT

Bebe Ionescu, cuscrul lui Traian Băsescu, audiat la DIICOT în dosarul bancherilor

Bebe Ionescu, cuscrul lui Traian Băsescu, audiat la DIICOT în dosarul bancherilor

Zeci de percheziţii în Capitală şi şase judeţe, la persoane vizate de fraude bancare

Zeci de percheziţii în Capitală şi şase judeţe, la persoane vizate de fraude bancare

Trei afacerişti vizaţi în dosarul DIICOT al lui Blejnar, reţinuţi în alt caz de evaziune

Trei afacerişti vizaţi în dosarul DIICOT al lui Blejnar, reţinuţi în alt caz de evaziune

DIICOT în 2012: Aproape 17.000 de persoane cercetaate, 3.900 de inculpaţi, deferiţi justiţiei

DIICOT în 2012: Aproape 17.000 de persoane cercetaate, 3.900 de inculpaţi, deferiţi justiţiei

Doi reprezentanţi ai clinicii Med New Life, reţinuţi de DIICOT pentru trafic de ovule

Doi reprezentanţi ai clinicii Med New Life, reţinuţi de DIICOT pentru trafic de ovule

Guvernul abrogă textele privind secretul bancar și profesional din Legea de funcţionare a DNA-DIICOT

Guvernul abrogă textele privind secretul bancar și profesional din Legea de funcţionare a DNA-DIICOT

Locic: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI

Locic: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI

Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

DIICOT: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate infracţională

DIICOT: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate infracţională

Dosar fraude bancare - Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

Dosar fraude bancare – Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

Dosarul fraudelor bancare - 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare – 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Procurorii DIICOT au început audierile în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro