diicot

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni

Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat în ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a arătat joi la DIICOT că este absolut nevinovat, are o relaţie foarte bună cu băncile şi creditarea şi că, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pieţe.

Locic: Sunt total nevinovat, nu am fraudat pe nimeni
Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 mil. euro. Cazul este din 2010

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Dosarul fraudei bancare: Alte zece persoane vor fi cercetate în arest

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

Blejnar a suplimentat plângerea împotriva procurorului ce l-a trimis în judecată în dosarul Motorina

Blejnar a suplimentat plângerea împotriva procurorului ce l-a trimis în judecată în dosarul Motorina

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare

ARB: Ancheta DIICOT vizează 0,28% din numărul de unităţi bancare

Pagubă de 6,3 mil. lei la bugetul statului, prin înregistrare fictivă de marfă la Zahărul Corabia

Pagubă de 6,3 mil. lei la bugetul statului, prin înregistrare fictivă de marfă la Zahărul Corabia

Mihai Stan şi Dragoş Diaconescu, denunţaţi la DIICOT de două persoane

Mihai Stan şi Dragoş Diaconescu, denunţaţi la DIICOT de două persoane

Ce spune Isărescu despre dosarul bancherilor

Ce spune Isărescu despre dosarul bancherilor

Dosarul fraudelor bancare: Mecanismul prin care se obţineau ilicit fonduri europene

Dosarul fraudelor bancare: Mecanismul prin care se obţineau ilicit fonduri europene

Vasilescu, despre ancheta DIICOT: Parchetul să explice exact. Nu este vorba de tot sistemul bancar

Vasilescu, despre ancheta DIICOT: Parchetul să explice exact. Nu este vorba de tot sistemul bancar

INTERCEPTĂRI: Cu cine se întâlneau Cercel şi Şaramet

INTERCEPTĂRI: Cu cine se întâlneau Cercel şi Şaramet

Senatori, înalţi funcţionari AVAS, ANAF, MEC, în caracatiţa grupării acuzate de fraude bancare

Senatori, înalţi funcţionari AVAS, ANAF, MEC, în caracatiţa grupării acuzate de fraude bancare

Şaramet, Cercel de la BRD, bancheri şi angajaţi ministeriali, învinuiţi de fraudă bancară

Şaramet, Cercel de la BRD, bancheri şi angajaţi ministeriali, învinuiţi de fraudă bancară

Mihail Boldea şi alte patru persoane, reţinuţi într-un dosar de de înşelăciune şi evaziune fiscală

Mihail Boldea şi alte patru persoane, reţinuţi într-un dosar de de înşelăciune şi evaziune fiscală

Şeful vămii din Călăraşi, reţinut de DIICOT pentru contrabandă

Şeful vămii din Călăraşi, reţinut de DIICOT pentru contrabandă

Zeci de percheziţii în şapte judeţe, la o grupare specializată în fraude fiscale, vizaţi şi vameşi

Zeci de percheziţii în şapte judeţe, la o grupare specializată în fraude fiscale, vizaţi şi vameşi

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

Blejnar la ieşirea de la DIICOT Braşov: Nu reiese de nicăieri că aş fi făcut ceva ilegal

Blejnar la ieşirea de la DIICOT Braşov: Nu reiese de nicăieri că aş fi făcut ceva ilegal

Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane acuzaţi în dosarul de evaziune fiscală rămân în arest

Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane acuzaţi în dosarul de evaziune fiscală rămân în arest

DIICOT: Prejudiciu de 1 milion de euro cauzat de o grupare de traficanţi de ţigări

DIICOT: Prejudiciu de 1 milion de euro cauzat de o grupare de traficanţi de ţigări

DIICOT: Zeci de persoane implicate în devalizarea a peste o sută de ATM-uri

DIICOT: Zeci de persoane implicate în devalizarea a peste o sută de ATM-uri

Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane, arestaţi în dosarul de evaziune fiscală

Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane, arestaţi în dosarul de evaziune fiscală

Dosarul evaziunii de 40 mil. euro: 4 persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, reţinute

Dosarul evaziunii de 40 mil. euro: 4 persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, reţinute

O grupare care falsifica bancnote euro şi lei a fost destructurată

O grupare care falsifica bancnote euro şi lei a fost destructurată

Ungureanu spune că este dispus să sesizeze organele de cercetare penală pentru nereguli la ANRP

Ungureanu spune că este dispus să sesizeze organele de cercetare penală pentru nereguli la ANRP

DIICOT: Mergem până la capăt cu Romgaz. Vom pune sub acuzare persoanele faţă de care sunt probe

DIICOT: Mergem până la capăt cu Romgaz. Vom pune sub acuzare persoanele faţă de care sunt probe

Un hacker din Cluj, acuzat ca a spart serverele NASA, a fost retinut

Un hacker din Cluj, acuzat ca a spart serverele NASA, a fost retinut