Darius Vâlcov este suspectat că i-a dat unui cunoscut banii necesari pentru înfiinţarea a trei firme şi că a făcut planul de afaceri pentru respectivele societăţi, pe care ulterior le-a controlat prin intermediari, potrivit unor documente din dosarul în care fostul ministru al Finanţelor este cercetat de DNA pentru efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia.