Ultimul trimestru al anului 2012 a adus scandaluri privind fraude la mai multe bănci. Mai exact, lunile noiembrie şi decembrie ale acestui an au fost pline de informaţii cu privire la fraudele din sistemul bancar identificate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).