ioan niculae spalere bani

Rechizitoriu DNA: Peste 5 milioane de euro, ‘spălaţi’ de Niculae prin mai multe firme, una cu sediul pe un yacht

O sumă de peste cinci milioane de euro a fost supusă de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spălare a banilor, aceasta trecând prin mai multe firme şi ajungând la o firmă de tip off shore controlată tot de Niculae şi care are sediul pe un yacht, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA, potrivit Agerpres.

Rechizitoriu DNA: Peste 5 milioane de euro, 'spălaţi' de Niculae prin mai multe firme, una cu sediul pe un yacht