otp bank spalarea banilor

Banca Națională a României (BNR) a sancționat OTP Bank pentru nerespecarea legislației incidente privind spălarea banilor, mai exact pentru neidentificarea și neraportarea unor tranzacții considerate suspecte. La jumătatea anului trecut, doi angajați ai băncii cu acționariat maghiar erau puși sub acuzare într-un dosar în care „actor principal” este Raisa Ladin, soacra actriței care interpretează personajul Dalida din serialul Las Fierbinți. Raspunsul OTP:

„Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere a sistemului bancar, întreprinde in mod regulat, cel puțin anual, acțiuni de supraveghere cu privire la activitatea tuturor instituțiilor de credit din România, inclusiv OTP Bank România SA. Vă asigurăm de faptul că vom continua să răspundem tuturor solicitărilor venite din partea autorității de supraveghere, asumându-ne îndeplinirea tuturor recomandărilor primite și acționând în totală conformitate cu prevederile legale.”