prin ce banci se spala bani in romania

„Atac, probare, testare” a sistemului bancar românesc sunt cele câteva cuvinte folosite de surse implicate în anchetarea operaţiunilor de spălare de bani de care sunt suspectate 16 bănci din România. Argumentele pentru faptul că avem de-a face doar cu o „testare” a sistemului bancar la operaţiunile de spălare de bani de către grupuri organizate de pe piaţa externă şi nu la un fenomen masiv şi bine pus la punct de spălare dea bani sunt sumele relativ mici derulate prin operaţiunile suspecte şi faptul că în urmă cu doi ani a mai existat o tentativă de fraudare a sistemului bancar printr-o reţea de IFN-uri.