sp lare bani

Băncile şi fintech-urile pot cere justificare pentru felul în care cheltui banii proprii. Retragerile repetate pot atrage blocarea contului

Fiecare bancă, fiecare fintech, gen Revolut sau Pay Pal, au dreptul să-ţi blocheze contul, să-ţi suspende tranzacţia sau să îţi ceară documente justificative pentru orice retragere de cash din conturile proprii sau chiar pentru plăţi efectuate cu ajutorul cardului, dacă ceva din tranzacţie pare suspect. Totul perfect legal, graţie ulitimelor modificări ale legii pentru combaterea spălării banilor.

Băncile şi fintech-urile pot cere justificare pentru felul în care cheltui banii proprii. Retragerile repetate pot atrage blocarea contului
Uniunea Europeană anunţă măsuri pentru combaterea spălării banilor

Uniunea Europeană anunţă măsuri pentru combaterea spălării banilor

Şase ţări din UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării de bani

Şase ţări din UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării de bani

Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării banilor

Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării banilor

DNA: GRECO şi Moneyval susţin că nu au fost consultate asupra adoptării OUG7/2019

DNA: GRECO şi Moneyval susţin că nu au fost consultate asupra adoptării OUG7/2019

Teodorovici a trimis în PE noile măsuri europene privind combaterea spălării banilor

Teodorovici a trimis în PE noile măsuri europene privind combaterea spălării banilor

CCR discută sesizarea privind legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

CCR discută sesizarea privind legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia în perioada 2008 - 2017

Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia în perioada 2008 – 2017

CE vrea o supraveghere consolidată a combaterii spălării banilor pentru un sector financiar şi bancar stabil

CE vrea o supraveghere consolidată a combaterii spălării banilor pentru un sector financiar şi bancar stabil

România trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor

România trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Procurorii, sesizaţi cu posibile fapte penale

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Procurorii, sesizaţi cu posibile fapte penale

Comisia Europeană a

Comisia Europeană a „îndemnat insistent” România să transpună o directivă privind combaterea spălării banilor

Marius Vorniceanu, numit membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Marius Vorniceanu, numit membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Frauda şi spălarea de bani în SUA reprezintă anual 300 de miliarde de dolari

Frauda şi spălarea de bani în SUA reprezintă anual 300 de miliarde de dolari

HSBC a angajat un fost şef al MI5 pentru a coordona măsurile împotriva spălării banilor

HSBC a angajat un fost şef al MI5 pentru a coordona măsurile împotriva spălării banilor