spalare de bani

Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor

Comisia Europeană, Parlamentul şi statele membre au ajuns la un acord miercuri asupra unei legi privind spălarea banilor, în baza căreia vor fi introduse registre ce permit identificarea beneficiarilor firmelor paravan şi la care vor putea avea acces jurnaliştii de investigaţii, relatează AFP.

Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor
Au fost arestate 11 persoane în dosarul MediaPro de evaziune şi spălare de bani

Au fost arestate 11 persoane în dosarul MediaPro de evaziune şi spălare de bani

Ponta despre Rafinăria Lukoil:

Ponta despre Rafinăria Lukoil: „Este o problemă extrem de gravă”

DIICOT: Fondatorul Ultra Pro Computers şi-a însuşit aproximativ 40 milioane lei prin offshorurile controlate

DIICOT: Fondatorul Ultra Pro Computers şi-a însuşit aproximativ 40 milioane lei prin offshorurile controlate

Theodor Berna, şeful Tehnologica Radio, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Theodor Berna, şeful Tehnologica Radio, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Ţările sărace pierd între 38 şi 64 de miliarde de dolari pe an din cauza fraudelor şi corupţiei - ONG

Ţările sărace pierd între 38 şi 64 de miliarde de dolari pe an din cauza fraudelor şi corupţiei – ONG

Ioan Niculae, acuzat că şi-a trecut ilegal averea sub sechestru pe numele soţiei, fiicei şi iubitei

Ioan Niculae, acuzat că şi-a trecut ilegal averea sub sechestru pe numele soţiei, fiicei şi iubitei

Proiect pentru combaterea spălării banilor, finanţat de elveţieni cu 2,15 milioane CHF

Proiect pentru combaterea spălării banilor, finanţat de elveţieni cu 2,15 milioane CHF

Parlamentul European adoptă reguli mai stricte împotriva spălării banilor

Parlamentul European adoptă reguli mai stricte împotriva spălării banilor

Evaziune fiscală şi spălare de bani de 130 mil. euro. Poliţia face percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu

Evaziune fiscală şi spălare de bani de 130 mil. euro. Poliţia face percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu

Vicepreşedintele Bitcoin Foundation este acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale

Vicepreşedintele Bitcoin Foundation este acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale

Dosarul evaziunii de 35 milioane de euro: Cei şase oameni de afaceri prahoveni acuzaţi au fost arestaţi

Dosarul evaziunii de 35 milioane de euro: Cei şase oameni de afaceri prahoveni acuzaţi au fost arestaţi

Rusia a retras, pentru spălare de bani, licenţa unei bănci unde vărul lui Putin este director

Rusia a retras, pentru spălare de bani, licenţa unei bănci unde vărul lui Putin este director

IGPR: Peste 180 de infracţiuni economice depistate în ultima săptămână, 206 persoane suspectate

IGPR: Peste 180 de infracţiuni economice depistate în ultima săptămână, 206 persoane suspectate

Justiţia italiană nu reuşeşte să demonstreze spălarea de bani de către mafia italiană în România

Justiţia italiană nu reuşeşte să demonstreze spălarea de bani de către mafia italiană în România

Preşedintele Parlamentului grec se suspendă în urma unei anchete privind acuzaţii de spălare de bani

Preşedintele Parlamentului grec se suspendă în urma unei anchete privind acuzaţii de spălare de bani

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală de 500.000 de euro

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală de 500.000 de euro

Rapoartele despre activităţile de spălare de bani comise de mafie au explodat în criză

Rapoartele despre activităţile de spălare de bani comise de mafie au explodat în criză

Italia: Partidul Liga Nordului este implicat într-o anchetă privind spălarea de bani

Italia: Partidul Liga Nordului este implicat într-o anchetă privind spălarea de bani

ARB: Aproape 80% din cazurile de spălare de bani au în spate acţiuni de evaziune fiscală

ARB: Aproape 80% din cazurile de spălare de bani au în spate acţiuni de evaziune fiscală

Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor să aducă bani la buget. Cererea rămâne valabilă şi pentru ANAF

Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor să aducă bani la buget. Cererea rămâne valabilă şi pentru ANAF

Vaticanul, pe lista ţărilor supravegheate pentru spălare de bani

Vaticanul, pe lista ţărilor supravegheate pentru spălare de bani