UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto, transmite Reuters.
AGERPRES - joi, 18 ian. 2024, 14:37
UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

Reprezentanţii statelor membre UE şi ai Parlamentului European au încheiat un acord menit să elimine abordările naţionale diferite din prezent pentru a lupa contra spălării banilor, scrie Agerpres.

„Acest acord va face ca autorii fraudelor, membrii crimei organizate şi ai organizaţiilor teroriste să nu-şi mai poată legitima câştigurile prin sistemul financiar”, a afirmat Vincent Van Peteghem, ministrul de Finanţe al Belgiei, ţara care deţine preşedinţia rotativă a UE.

Acordul acoperă o parte din pachetul de măsuri contra spălării banilor, care va duce la crearea noii autorităţi UE dedicată acestui sector.

Actualele reglementări UE contra spălării banilor vor fi extinse, astfel încât cei care oferă servicii în domeniul criptoactivelor sunt obligaţi să verifice clienţii care efectuează tranzacţii de 1.000 euro (1.090 dolari) sau mai mult, şi să raporteze activităţile suspecte. Firmele transfrontaliere din domeniul criptoactivelor trebuie să efectueze verificări suplimentare.

Comercianţii de produse de lux, cum ar fi metalele preţioase, bijuteriile şi articolele prelucrate din aur, precum şi cei care vând maşini de lux, avioane şi iahturi vor trebui de asemenea să-şi verifice clienţii.

În plus, statele membre UE pot include din 2029 cluburile profesioniste de fotbal şi agenţii.

La nivelul UE, va exista o limită maximă de 10.000 euro pentru plăţile în numerar, fiind astfel mai dificilă spălarea banilor de către infractori. Firmele cărora li se aplică noile reguli vor trebui să identifice şi să verifice persoanele care efectuează tranzacţii ocazionale în numerar, între 3.000 şi 10.000 euro.

Te-ar mai putea interesa și
Ciucă: PNL își asumă angajamentul ferm ca până în 2028 salariile din Educaţie să ajungă la același nivel cu cele din Sănătate
Ciucă: PNL își asumă angajamentul ferm ca până în 2028 salariile din Educaţie să ajungă la același nivel cu cele ...
PNL îşi asumă un angajament ferm, că până în 2028 salariile din Educaţie vor ajunge la acelaşi nivel cu cele din Sănătate, a transmis luni preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, la o......
Apare Programul Naţional pentru Sprijinul Marii Industrii, cu finanțare de un miliard de euro. Ce spune ministrul Finanțelor
Apare Programul Naţional pentru Sprijinul Marii Industrii, cu finanțare de un miliard de euro. Ce spune ministrul Finanțelor
Ministerul Finanţelor a lansat luni seara, în dezbatere, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru înfiinţarea Programului ...
Germania oferă ucrainei un ajutor de iarnă de 200 de milioane de euro
Germania oferă ucrainei un ajutor de iarnă de 200 de milioane de euro
Ministrul german de Externe Annalena Baerbock a anunţat luni, la Kiev, un ajutor suplimentar din partea Germaniei pentru ...
Senatul a votat în favoarea modificării Legii pensiilor militare. Indexarea se va face în raport cu solda sau salariul
Senatul a votat în favoarea modificării Legii pensiilor militare. Indexarea se va face în raport cu solda sau salariul
Senatul a adoptat, luni, în plen, proiectul de modificare a Legii pensiilor militare, cu amendamente, prin care se prevede ...