Un fost director financiar al Petrom Service, reţinut în acelaşi dosar cu SOV şi Liviu Luca

Zizi Anaganstopol a fost audiat, luni, de procurorii Parchetului instanţei supreme, care au emis pe numele lui ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. El a fost scos din sediul Parchetului instanţei supreme cu cătuşe la mâini, fiind dus în arestul Poliţiei Capitalei.

În acest dosar au mai fost reţinuţi Liviu Luca şi Sorin Ovidiu Vîntu, pentru delapidarea Petrom Service SA şi spălare de bani, prejudiciul adus companiei fiind de peste 83 de milioane de euro, procurorii Parchetului instanţei supreme stabilind că sume din patrimoniul Petrom Service SA au fost transferate, prin operaţiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, printre care şi Realitatea Media SA.

De asemenea, Octavian Ţurcan este acuzat de complicitate la delapidare şi spălare a banilor, iar fostul director general al Petrom Service Gheorghe Şupeală este cercetat pentru delapidare.

Probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, au relevat faptul că falimentarea controlată a Petrom Service a dus la prejudicierea societăţii cu suma de 83.163.165 de euro şi afectarea a 72.000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care, în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor.

Probatoriul administrat a arătat că falimentarea controlată a Petrom Service a produs, indirect, prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.

Anchetatorii au stabilit că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, cu banii Petrom Service a unor acţiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.

În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul SC Petrom Service SA, prin operaţiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) şi SC GM Invest SA (1.300.000 euro).

Potrivit unor surse judiciare, Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu, Octavian Ţurcan, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anaganstopol vor fi duşi marţi la Tribunalul Bucureşti, unde un magistrat va decide dacă vor fi arestaţi preventiv sau vor fi cercetaţi în libertate în acest dosar.

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au instituit sechestru asigurator asupra a aproximativ 81 imobile – aproximativ 46 de terenuri intravilane şi extravilane, cinci apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de opt etaje, autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare – pentru recuperarea prejudiciului.

Omul de afaceri moldovean Octavian Ţurcan este judecat alături de Sorin Ovidiu Vîntu şi în dosarul privind favorizarea lui Nicolae Popa. De asemenea, Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis recent în judecată într-un alt dosar, pentru şantajarea lui Sebastian Ghiţă.

Liviu Luca, care este şi prim-vicepreşedintele CNSLR-Frăţia, a fost pus sub învinuire, în 4 octombrie, de procurorii anticorupţie în legătură cu semnarea unui contract de management de către o societate a confederaţiei sindicale cu o firmă timişoreană privind preluarea în administrare a patrimoniului confederaţiei sindicale.

În septembrie, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anaganstopol, au fost trimişi în judecată pentru delapidare, alături de alte trei persoane acuzate de spălare de bani, prejudiciul produs de cei cinci companiei aparţinând salariaţilor Petrom ridicându-se, conform procurorilor, la peste 8,5 milioane de euro.

Prejudiciul a fost produs după ce Gheorghe Şupeală, fost director general, şi Zizi Anaganstopol, fost director financiar al SC Petrom Service SA, în prezent SC PSV Company SA, au încheiat cu două firme aparţinând celorlalte persoane judecate în dosar trei contracte fictive pentru realizarea de studii. Firmele, reprezentate de Laszlo Gyorgy Kiss şi Mariana Iordăchescu, şi ei acuzaţi în dosar, au primit 7.028.068 de euro fără TVA, banii fiindu-le remişi în 2008.