Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar cu prejudiciu de peste 17 milioane euro

Zeci de percheziţii sunt efectuate, miercuri dimineaţă, în municipiul Bucureşti şi în alte şapte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul depăşeşte suma de 17 milioane de euro.
Economica.net - mie, 06 iul. 2016, 06:57
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar cu prejudiciu de peste 17 milioane euro

Potrivit unor comunicate de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova şi ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, percheziţiile vizează domicilii şi societăţi comerciale din judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea şi din municipiul Bucureşti.

‘În fapt, urmare a sesizărilor Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, s-a stabilit că în perioada 2012 – 2015 suspecţii, prin intermediul a 74 societăţi comerciale, au creat un circuit comercial fictiv având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obţinerii de beneficii financiare substanţiale’, arată sursele citate.

Astfel, în baza facturilor emise de societăţile ‘fantomă’ administrate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5 300 000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.

De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12 300 000 euro.

În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurenţa prejudiciului creat.

În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 21 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar percheziţiile sunt puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ‘Matei Basarab’ din Ploieşti şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale Ploieşti.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Te-ar mai putea interesa și
Confruntarea dintre Audi, BMW și Mercedes-Benz în primul semestru din 2025, încheiată cu victoria mărcii din Munchen
Confruntarea dintre Audi, BMW și Mercedes-Benz în primul semestru din 2025, încheiată cu victoria mărcii din Munchen
Raportările celor trei mărci premium germane Audi, BMW și Mercedes-Benz, aflate într-o luptă continuă pentru supremație în acest segment de piață, au arătat că, în perioada ianuarie -......
Încă un român dă lovitura în SUA cu un AI pentru companii. Startup-ul său a ajuns la valoarea de 2,5 miliarde de dolari
Încă un român dă lovitura în SUA cu un AI pentru companii. Startup-ul său a ajuns la valoarea de 2,5 miliarde de dolari
Încă un român scrie povestea succesului în Statele Unite, în domeniul inteligenței artificiale. Chris Țurlică, cofondator ...
Previziuni noi: Un leu mai slab, inflație de 8% în toamnă, dobânzile nu mai scad, spun economiști șefi din bănci. Se așteaptă la o creștere cu 30% a facturii la energie
Previziuni noi: Un leu mai slab, inflație de 8% în toamnă, dobânzile nu mai scad, spun economiști șefi din bănci. ...
După publicarea inflației la finalul săptămânii trecute, economiștii șefi din bănci arată că nivelul acesteia a ...
Prețul mare al mezelurilor i-a mutat pe români din supermarket în carmangerii, de unde cumpără vrac
Prețul mare al mezelurilor i-a mutat pe români din supermarket în carmangerii, de unde cumpără vrac
În ciuda statutului României de producător tradițional de preparate din carne, cu o multitudine de furnizori regionali ...